证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-
镇海石化工程股份有限公司
关于注销已回购股份暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“镇海股份”）分别
于2024年3月27日和2024年4月18日召开第五届董事会第十次会议和2023年年度
股东大会，审议通过了《关于<变更回购股份用途并注销暨减少注册资本>的议
案》，将回购股份用途由“用于员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于
注销并减少公司注册资本”。
? 本次注销股份有关情况
已回购股份数量 注销股份数量 注销日期
一、回购审批情况和回购方案内容
公司于 2020 年 12 月 28 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，基于对公司未来持续发展的信心
和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，
在综合考虑公司财务状况以及公司未来发展规划、盈利能力的情况下，公司使用
不超过人民币 6,000 万元的自有资金，以不超过人民币 12.00 元/股的价格回购公
司股份，回购股份数量不低于 250 万股，不超过 500 万股，占公司回购前总股本
约 1.026%-2.052%。回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励计划；回
购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详
见公司于 2021 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《镇
海股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-
二、回购实施情况
实施了首次回购。首次回购股份 100,000 股，已回购股份占公司总股本的比例为
了《镇海股份关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2021-
公司总股本的 2.05%，回购最高价格 8.05 元/股，回购最低价格 6.62 元/股，回购
均价 7.28 元/股，使用资金总额 36,359,825.72 元（不含交易费用）。具体内容详
见公司于 2021 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《镇海股份关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-054）。
三、股份注销实施安排
公司分别于 2024 年 3 月 27 日和 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十
次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<变更回购股份用途并注销暨
减少注册资本>的议案》。为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一
步增强投资者信心，结合公司实际情况，同意变更经公司 2020 年 12 月 28 日召
开的第四届董事会第十七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份的预案》（以下简称“2020 年回购股份方案”）的回购股份用途，由原方案“用
于员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
公司本次注销股份涉及注册资本减少且需修改公司章程。根据《公司法》等
相关法律、法规的相关规定，公司就本次注销股份事项履行了通知债权人程序。
以上具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日和 2024 年 4 月 19 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《镇海股份关于变更回购股份用途并
注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-009）、《镇海股份关于注销 2020
年回购方案已回购股份暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-013）、《镇海
股份 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-015）。
截至申报期满，公司未收到任何债权人对本次注销股份事项提出异议，也未
收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
经公司申请，公司将于 2024 年 6 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司注销回购专用证券账户（账户号码：B882628269)已回购的股份
四、股份变动表
本次注销回购专用证券账户已回购股份前后，公司股份变动情况如下：
本次注销前 本次注销后
本次注销
股份类别
股份数量 比例 股份（股） 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%）
有限售条件流通股份 0 0 0 0 0
无限售条件流通股 243,678,373 100.00 4,992,496 238,685,877 100.00
其中：回购专用证券账户 4,992,496 2.05 4,992,496 0 0
股份总数 243,678,373 100.00 4,992,496 238,685,877 100.00
五、本次股份注销对公司的影响
本次股份注销事项已经履行相应的审议、决策程序，信息披露符合相关法律
法规规定。本次股份注销有利于增厚每股收益，切实提高股东的投资回报，增强
投资者信心，不会对公司的生产经营、财务状况产生重大影响，不会对公司的债
务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会
影响公司的上市地位。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
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