证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2024-015
中国铁路通信信号股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大
厦A座
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
其中：A 股股东人数 18
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
其中：A 股股东所持有表决权数量 6,697,716,079
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 292,765,701
比例（%）
其中：
A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量占公司表决
权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长楼齐良先生主持，采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信
信号股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,697,707,679 99.999875 8,400 0.000125 0 0.000000
H股 291,581,701 99.595581 200,000 0.068314 984,000 0.336105
普通股合计 6,989,289,380 99.982943 208,400 0.002981 984,000 0.014076
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 6,697,707,679 99.999875 8,400 0.000125 0 0.000000
H股 291,581,701 99.595581 200,000 0.068314 984,000 0.336105
普通股 6,989,289,380 99.982943 208,400 0.002981 984,000 0.014076
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 6,697,707,679 99.999875 8,400 0.000125 0 0.000000
H股 291,581,701 99.595581 200,000 0.068314 984,000 0.336105
普通股 6,989,289,380 99.982943 208,400 0.002981 984,000 0.014076
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,697,707,679 99.999875 8,400 0.000125 0 0.000000
H股 291,581,701 99.595581 200,000 0.068314 984,000 0.336105
普通股 6,989,289,380 99.982943 208,400 0.002981 984,000 0.014076
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,697,707,679 99.999875 8,400 0.000125 0 0.000000
H股 292,565,701 99.931686 200,000 0.068314 0 0.000000
普通股 6,990,273,380 99.997019 208,400 0.002981 0 0.000000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,697,707,679 99.999875 8,400 0.000125 0 0.000000
H股 292,565,701 99.931686 200,000 0.068314 0 0.000000
普通股 6,990,273,380 99.997019 208,400 0.002981 0 0.000000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,697,707,679 99.999875 8,400 0.000125 0 0.000000
H股 292,565,701 99.931686 200,000 0.068314 0 0.000000
普通股 6,990,273,380 99.997019 208,400 0.002981 0 0.000000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,697,707,679 99.999875 8,400 0.000125 0 0.000000
H股 292,565,701 99.931686 200,000 0.068314 0 0.000000
普通股 6,990,273,380 99.997019 208,400 0.002981 0 0.000000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,697,707,679 99.999875 8,400 0.000125 0 0.000000
H股 292,565,701 99.931686 200,000 0.068314 0 0.000000
普通股 6,990,273,380 99.997019 208,400 0.002981 0 0.000000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
路通信信号
股份有限公
司 2023 年
度利润分配
方案的议案
审计机构的
议案
年度公司董
事、监事薪
酬的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-8 均为普通决议通过的议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持
表决权股份总数的过半数审议通过；议案 9 为特别决议通过的议案，已经出席本
次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：张方伟、刘岩
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，
出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
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