证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-038
深圳市机场股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2024年6月13日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6
月13日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2024年6月13日9:15至15:00。
市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
总数为1,229,536,528股，占公司有表决权总股份的59.9549%，没有股东委托独立董事
投票。
（1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表
共6人，其所持有表决权的股份总数为1,171,328,732股，占公司有表决权总股份的
（2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投
票的股东为19人，其所持有表决权的股份总数为58,207,796股，占公司有表决权总股份
的2.8383%。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下
议案：
（一）公司 2023 年度董事会报告；
表决情况：同意1,229,311,328股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9817%；
反对21,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权203,400股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0.0165%。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为：同意61,015,796股，占出席会议中小
股东所持股份99.6323%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持股份0.0356%；弃权
表决结果：通过。
（二）公司2023年度监事会报告；
表决情况：同意1,229,311,328股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9817%；
反对21,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权203,400股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0.0165%。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为：同意61,015,796股，占出席会议中小
股东所持股份99.6323%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持股份0.0356%；弃权
表决结果：通过。
（三）公司2023年度财务决算报告；
表决情况：同意1,229,311,328股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9817%；
反对21,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权203,400股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0.0165%。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为：同意61,015,796股，占出席会议中小
股东所持股份99.6323%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持股份0.0356%；弃权
表决结果：通过。
（四）公司2023年度利润分配议案；
表决情况：同意1,228,997,772股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9562%；
反对538,756股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0438%；弃权0股，占出席会
议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为：同意60,702,240股，占出席会议中小
股东所持股份99.1203%；反对538,756股，占出席会议中小股东所持股份0.8797%；弃权
表决结果：通过。
（五）公司2023年年度报告及摘要；
表决情况：同意1,229,311,328股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9817%；
反对21,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权203,400股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0.0165%。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为：同意61,015,796股，占出席会议中小
股东所持股份99.6323%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持股份0.0356%；弃权
表决结果：通过。
（六）关于2023年度超额关联交易追认的议案；
本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的
表决情况：同意61,167,096股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8793%；
反对21,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0358%；弃权52,000股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0.0849%。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为：同意61,167,096股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的99.8793%；反对21,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的0.0358%；弃权52,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0849%。
表决结果：通过。
（七）关于公司2024年度日常关联交易预计的议案；
本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的
表决情况：同意61,167,096股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8793%；
反对21,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0356%；弃权52,100股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0.0851%。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为：同意61,167,096股，占出席会议股东
有效表决权股份总数的99.8793%；反对21,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的0.0356%；弃权52,100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0851%。
表决结果：通过。
（八）关于公司三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案；
表决情况：同意1,229,067,872股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9619%；
反对468,656股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0381%；弃权0股，占出席会
议股东有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为：同意60,772,340股，占出席会议中小
股东所持股份99.2347%；反对468,656股，占出席会议中小股东所持股份0.7653%；弃权
表决结果：通过。
（九）关于签订深圳机场广告媒体经营合同补充协议的议案；
表决情况：同意1,229,324,628股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9828%；
反对159,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0130%；弃权52,000股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0.0042%。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为：同意61,029,096股，占出席会议中小
股东所持股份99.6540%；反对159,900股，占出席会议中小股东所持股份0.2611%；弃权
表决结果：通过。
（十）关于广告媒体资产交易的关联交易议案；
本项议案涉及关联交易，但不存在关联股东，无关联股东需回避表决。
表决情况：同意1,229,324,528股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9828%；
反对159,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0130%；弃权52,100股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0.0042%。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为：同意61,028,996股，占出席会议中小
股东所持股份99.6538%；反对159,900股，占出席会议中小股东所持股份0.2611%；弃权
表决结果：通过。
（十一）关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案。
表决情况：同意1,229,311,328股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9817%；
反对21,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权203,400股，占出
席会议股东有效表决权股份总数的0.0165%。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东投票表决情况为：同意61,015,796股，占出席会议中小
股东所持股份99.6323%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持股份0.0356%；弃权
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：赖清漫、李茜
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以
及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公
司法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇二四年六月十三日
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