*ST通脉: 中通国脉通信股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603559        证券简称：*ST 通脉        公告编号：2024-044
              中通国脉通信股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
    (一)   股东大会召开的时间：2024 年 6 月 13 日
    (二)   股东大会召开的地点：公司长春办公楼会议室
    (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
    (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，董事长李学刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。
    (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
生、独立董事徐玉泉先生、独立董事于鹏超先生现场出席本次会议，副董事长郭
庆宁先生、董事王锦女士、董事薛霞女士、董事吴晓军女士、独立董事陈红女士
均通过远程会议系统接入方式出席了本次会议；
金鑫先生现场出席了本次会议，监事会主席陆飞先生通过远程会议系统接入方式
出席了本次会议；
二、议案审议情况
(一)    非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意                 反对               弃权
 股东类型                                       比例             比例
               票数        比例（%）    票数               票数
                                            （%）           （%）
      A股     16,197,264 99.9990        0       0    150   0.0010
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意                 反对               弃权
 股东类型                                       比例             比例
               票数        比例（%）    票数               票数
                                            （%）           （%）
      A股     16,197,264 99.9990        0       0    150   0.0010
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意                 反对               弃权
 股东类型                                       比例             比例
               票数        比例（%）    票数               票数
                                            （%）           （%）
      A股     16,197,264 99.9990        0       0    150   0.0010
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意                 反对               弃权
 股东类型                                       比例               比例
               票数        比例（%）    票数               票数
                                            （%）              （%）
  A股      16,197,264 99.9990        0       0    150   0.0010
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                 反对               弃权
 股东类型                                    比例             比例
            票数        比例（%）    票数               票数
                                         （%）           （%）
  A股      16,197,264 99.9990        0       0    150   0.0010
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                 反对               弃权
 股东类型                                    比例             比例
            票数        比例（%）    票数               票数
                                         （%）           （%）
  A股      16,197,264 99.9990        0       0    150   0.0010
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                 反对               弃权
 股东类型                                    比例             比例
            票数        比例（%）    票数               票数
                                         （%）           （%）
  A股      16,197,264 99.9990        0       0    150   0.0010
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                 反对               弃权
 股东类型                                    比例             比例
            票数        比例（%）    票数               票数
                                         （%）           （%）
  A股      16,197,264 99.9990        0       0    150   0.0010
  审议结果：通过
      表决情况：
                       同意                     反对                   弃权
  股东类型                                             比例                比例
                  票数          比例（%）      票数                 票数
                                                   （%）              （%）
      A股      16,197,264 99.9990              0       0       150   0.0010
      审议结果：通过
      表决情况：
                       同意                     反对                   弃权
  股东类型                                             比例                比例
                  票数          比例（%）      票数                 票数
                                                   （%）              （%）
      A股      16,197,264 99.9990              0       0       150   0.0010
(二)    现金分红分段表决情况
                  同意                    反对                     弃权
               票数   比例（%）            票数  比例（%）              票数  比例（%）
持 股 5% 以 上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持 股 1% 以 下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股               0           0       0          0        150        100
股东
市值 50 万以
上普通股股东
(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                       同意       反对       弃权
           议案名称
序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       关于公司 2023
       年度拟不进行
       利润分配的议
       案
       关于公司董事
       的议案
(四)    关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会共审议 10 项议案，均为非累积投票议案，其中，议案 5、6
对中小投资者表决单独计票；议案 9 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。此外，本次股
东大会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
    律师：朱幸坤、李垒
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
                                  《证券
法》等相关法律、行政法规，《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
                       中通国脉通信股份有限公司董事会
?   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议