证券代码:603559 证券简称:*ST 通脉 公告编号:2024-044
中通国脉通信股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点:公司长春办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集,董事长李学刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
生、独立董事徐玉泉先生、独立董事于鹏超先生现场出席本次会议,副董事长郭
庆宁先生、董事王锦女士、董事薛霞女士、董事吴晓军女士、独立董事陈红女士
均通过远程会议系统接入方式出席了本次会议;
金鑫先生现场出席了本次会议,监事会主席陆飞先生通过远程会议系统接入方式
出席了本次会议;
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 16,197,264 99.9990 0 0 150 0.0010
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 16,197,264 99.9990 0 0 150 0.0010
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 16,197,264 99.9990 0 0 150 0.0010
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 16,197,264 99.9990 0 0 150 0.0010
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 16,197,264 99.9990 0 0 150 0.0010
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 16,197,264 99.9990 0 0 150 0.0010
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 16,197,264 99.9990 0 0 150 0.0010
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 16,197,264 99.9990 0 0 150 0.0010
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 16,197,264 99.9990 0 0 150 0.0010
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
A股 16,197,264 99.9990 0 0 150 0.0010
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持 股 5% 以 上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持 股 1% 以 下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 0 0 0 0 150 100
股东
市值 50 万以
上普通股股东
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关于公司 2023
年度拟不进行
利润分配的议
案
关于公司董事
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议 10 项议案,均为非累积投票议案,其中,议案 5、6
对中小投资者表决单独计票;议案 9 为特别决议议案,已获出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。此外,本次股
东大会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
律师:朱幸坤、李垒
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券
法》等相关法律、行政法规,《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议