安克创新: 第三届监事会第十八次会议决议公告

来源:证券之星 2024-06-14 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:300866      证券简称:安克创新         公告编号:2024-041
              安克创新科技股份有限公司
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、监事会会议召开情况
  安克创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次
会议于 2024 年 6 月 12 日(星期三)在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软
件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
人,实际出席监事 3 人。
  本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持,会议的出席人数、召集、召
开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公司
法》”)等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合
法有效。
     二、监事会会议审议情况
  与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议
案:
     (一)关于调整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价
格及数量的议案
  经核查,监事会认为:2024 年 5 月 24 日,公司 2023 年年度权益分派实施
完毕,以总股本 406,525,224 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 20.00
元(含税),共计派发现金股利 813,050,448.00 元(含税),以资本公积金转
增股本,向全体股东每 10 股转增 3 股,共计转增 121,957,567 股。董事会根据
公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2022 年激励计
划》”)和《2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2023 年激
励计划》”)的相关规定及股东大会的授权,对公司 2022 年限制性股票激励计
划及 2023 年限制性股票激励计划的授予价格及数量进行调整,符合《管理办
法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司《2022 年激励计划》《2023
年激励计划》的有关规定,审议程序合法有效,不会对公司的财务状况和经营
成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同
意公司对 2022 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划限制性股
票授予价格及数量进行调整。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (二)关于续聘 2024 年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案
  经核查,公司拟续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简
称“毕马威华振”)为公司 2024 年度财务审计机构,并聘任其为公司 2024 年
度内控审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效,具体年报
审计费用、内控审计费用提请股东大会授权公司管理层根据市场情况、具体审
计要求和审计范围与毕马威华振协商确定。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
  (三)关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的
议案
  经审核,监事会认为:公司本次延长向不特定对象发行可转换公司债券股
东大会决议有效期的议案符合相关法律法规及规范性文件等的规定,有利于保
证本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的延续性和有效性,有利于保障
公司向不特定对象发行可转换公司债券事项的顺利实施。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
  (四)关于新增 2024 年度担保额度及被担保方的议案
  经核查,监事会认为:本次新增担保额度及被担保方事项系为满足子公司
经营发展需要而提供的必要担保,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
(2024 年修订)》等有关法律法规及《公司章程》的要求,不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
  三、备查文件
价格及数量的核查意见。
  特此公告。
                          安克创新科技股份有限公司
                                        监事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示安克创新盈利能力优秀,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-