证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-075
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届十九次董事会会议通
知于 2024 年 6 月 3 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 6 月 13 日以通讯形式召
开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9
人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议
的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及
《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
担保的议案》
公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司拟向山西银行股份有限
公司（以下简称“山西银行”）申请借款 12 亿元，期限为 3 年，公司拟为上述
借款提供连带责任担保，与山西银行签订保证合同，同时由公司全资子公司山西
美锦集团锦富煤业有限公司将其持有的采矿权作为抵押，与山西银行签署抵押合
同。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用锦富煤业采矿权为全
资子公司华盛化工提供抵押担保的公告》（公告编号：2024-077）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为提升募集资金使用和管理效率，在保障公司募集资金项目投入需求的前提
下，董事会授权公司使用最高不超过 40,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买期限最长不超过一年（含 1 年）的现金收益产品，资金额度自十届
十九次董事会会议及十届六次监事会会议审议通过之日起一年之内（含 1 年）有
效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。由公司管理层在该额度范围内
行使现金管理决策权，并签署相关文件。
中信建投证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2024-078）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为提高自有资金使用效率，增加公司收益，公司决定在不影响正常生产经营、
投资项目建设正常运作的情况下，使用不超过 15 亿元的闲置自有资金购买安全
性高、流动性好的短期投资产品，资金额度自十届十九次董事会会议通过之日起
一年之内（含 1 年）有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。由公司
管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关文件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行委
托理财的公告》（公告编号：2024-079）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
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