证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-033
山东华泰纸业股份有限公司
关于调整 2023 年度利润分配方案的提示性
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配金额：每股派发现金红利由0.047元（含税）调整为0.0478元（含
税）。
●本次调整原因：自2024年3月5日起至本公告披露日，因山东华泰纸业股份
有限公司（以下简称“公司”或“华泰股份”）通过上海证券交易所交易系统以
集中竞价交易方式实施回购股份，导致公司可参与利润分配的股本发生变动，公
司按照现金分配总额不变的原则，对2023年度利润分配方案的每股分配金额进行
相应调整。
一、前期利润分配方案情况概述
华泰股份分别于 2024 年 4 月 18 日和 2024 年 4 月 29 日召开第十
届董事会第十九次会议、第十届董事会第二十次会议，审议通过了
《2023 年度利润分配预案》和《关于对 2023 年度利润分配预案补充
说明的议案》，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，审议
通过了《2023 年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年
分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数
分配利润。本次利润分配方案如下：
度公司现金分红比例为 30.06%。若以截至 2023 年 12 月 31 日公司总
股本 1,516,870,176 股计算，每股派发现金红利 0.047 元（含税）。
鉴于公司正在实施回购股份方案，本次利润分配将以实施权益分
派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日
前若公司可参与分配的股本发生变动的，拟维持分派总额不变，相应
调整分配比例。
二、公司调整 2023 年度利润分配方案每股分配金额原因
公司于 2024 年 3 月 1 日召开第十届董事会第十七次会议，审议
通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
。同意公司
使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低
于人民币 6000 万元（含）
，不超过人民币 12000 万元（含）
；回购价
格为不超过人民币 4.80 元/股（含）； 回购期限为公司自董事会审议
通过之日起 12 个月内。2024 年 3 月 5 日，公司发布了《华泰股份关
于以集中竞价交易方式回购股份暨公司“提质增效重回报”行动方案
的回购报告书》，并于 2024 年 3 月 5 日开始首次回购公司股份。
截至本公告披露之日止，公司通过上海证券交易所系统以集中竞
价交易方式累计回购了 24,900,000 股股票，目前存放于公司回购专
用证券账户中。因回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此
公司实际可参与分配的股本总数为 1,491,970,176 股。
鉴于上述股本变动情况，公司按照现金分配总额总数不变的原
则，对 2023 年度利润分配方案的每股分配金额进行相应调整，确定
每股派发现金红利为 0.0478 元（含税），即调整后：
每股现金红利=原定拟派发现金红利总额÷（实施 2023 年年度权
益分派股权登记日登记的公司总股本-公司回购专用证券账户持有股
数）=71,292,898.27÷(1,516,870,176-24,900,000)≈0.0478 元（保
留小数点后 4 位）
实际利润分配总额=调整后每股现金红利×（实施 2023 年年度权
益分派股权登记日登记的公司总股本-公司回购专用证券账户持有股
数）=0.0478× (1,516,870,176-24,900,000)= 71,316,174.41 元。
公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的
具体日期。
综上所述，公司 2023 年度利润分配调整为：每股派发现金红利
（本次实际利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整
所致）
。具体以权益分派实施结果为准。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二四年六月十三日
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