证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-057
万凯新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024年6月13日（星期四）14:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2024年6月13日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2024年6月13日9:15 - 15:00 期间的任意时间。
规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会并表决的股东及股东代表共15人，代表有表决权股份
东及股东代表共5人，代表有表决权股份231,014,903股，占公司有表决权股份总数
的45.2488％；通过网络投票的股东共10人，代表有表决权股份306,378股，占公司
有表决权股份总数的0.0600％。
其中，参加本次股东大会并表决的中小股东共12人，代表有表决权股份
注：截至股权登记日公司总股本为515,093,100股，其中回购专户股份数量为
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
表决结果：同意231,270,281股，占出席会议所有股东所持股份的99.9780％；
反对51,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意8,947,778股，占出席会议的中小股东所持
股份的99.4333％；反对51,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5667％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
该议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律法规和《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
万凯新材料股份有限公司董事会
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