新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
新疆东方环宇燃气股份有限公司
股票代码：603706
新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大
会顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》等文件的要求，特制订本须知。
一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定，认真做好召开股东
大会的各项工作。
二、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、公司股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。
四、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的表决权
的股份数额行使表决权。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2024 年第一次
临时股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。
本次股东大会共 3 个议案，议案 1、2、3 均为累计投票议案。
采用累计投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明：
会非独立董事的议案》、议案 2《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议
案》、议案 3《关于监事会换届并选举第四届监事会股东代表监事的议案》。投资者
应对各议案组下的每位候选人进行投票。
组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票该次股
东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有
票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选
人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
五、公司股东及股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯
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其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
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会议议程
现场会议时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）11：00
网络投票时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）。本次网络投票采用上海证券交易
所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30-
现场会议地点：新疆昌吉市延安北路 198 号 26 楼会议室
召集人：新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
主持人：李明董事长
一、宣布现场会议开始
二、宣布出席现场会议的股东及股东代理人人数、代表股份数
三、介绍现场会议参会人员、列席人员及其他人员
四、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员
五、现场会议审议议案：
序号 议案
六、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问
七、现场投票表决
八、休会
九、宣布现场及网络表决结果
十、律师宣布法律意见书
十一、主持人宣布会议结束
新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
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议案一
关于董事会换届选举第四届董事会
非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“东方环宇”或“公司”）第三
届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规
定，公司应按程序进行换届选举工作，按照《公司章程》的相关规定并结合公司董事
会实际运行情况，公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立
董事 3 名。
经公司董事会提名，董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的工作
情况和任职资格进行审查并发表了明确同意的审核意见，公司于 2024 年 6 月 11 日召
开第三届董事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届
董事会非独立董事候选人的议案》：同意提名李明先生、田荣江先生、陈思武先生、
李伟伟先生、田佳女士、董军先生（候选人简历见附件）为公司第四届董事会非独立
董事候选人。
公司第四届董事会非独立董事的任期为三年，自本次股东大会选举通过之日起计
算。
请各位股东及股东代表审议。
附件：公司第四届董事会非独立董事候选人简历
新疆东方环宇燃气股份有限公司
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附件：公司第四届董事会非独立董事候选人简历
李明：男，汉族，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，中共党员，高级工程师。李明先生毕业于重庆建筑学院，曾担任昌吉市第二建筑
公司技术员、质检站站长、副总经理，现任新疆东方环宇投资（集团）有限公司董事
长、总经理、本公司董事长。李明先生持有公司股票 62,399,588 股，与董事李伟伟先
生及持股 5%以上的股东新疆东方环宇投资（集团）有限公司存在关联关系，不存在
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符
合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
田荣江：男，汉族，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，中共党员，高级工程师、一级建造师、注册造价工程师及监理工程师。毕业于新
疆大学，曾任新疆天山化工厂设备动力科工程师、昌吉州天山物业公司总经理、东方
环宇项目办主任、新疆东方环宇工业设备安装有限责任公司董事长、总经理、本公司
监事会主席、董事。现任本公司副董事长、总经理。田荣江先生持有公司股票
不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规
定。
陈思武：男，汉族，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，高级工程师、一级建造师、注册安全工程师。毕业于西安理工大学机电一体专
业。曾担任昌吉市造纸厂担任设备科技术员，本公司门站站长、技术部主任、副总经
理。现任本公司董事、副总经理。陈思武先生持有公司股票 243,300 股，与其他董
事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均
符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
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李伟伟：男，汉族，1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，毕业于上海理工大学土木工程系，曾任职于新疆东方环宇投资（集团）伊宁开发
公司销售部，新疆东方环宇投资（集团）房地产开发公司采购部、前期部，东方环宇
董事会秘书。现任本公司董事、副总经理。李伟伟先生持有公司股票 12,848,067 股，
与董事李明先生及持股 5%以上的股东新疆东方环宇投资（集团）有限公司存在关联
关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得
被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其
任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
田佳：女，汉族，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，中共党员，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾任昌吉化肥厂会
计，昌吉回族自治州国有资产监督管理董事会专职监事，新疆昌吉州粮油购销（集
团）董事、财务总监。现任本公司董事、财务总监。田佳女士持有公司股票 250,000
股，与其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关
联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不
得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
董军：男，汉族，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，中共党员，高级工程师、二级建造师、注册安全工程师。毕业于西安交通大学热
能与动力专业，曾担任东方环宇技术员，技术部部长。现任本公司董事、副总工程
师。董军先生持有公司股票 150,000 股，与其他董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会
和上海证券交易所的有关规定。
新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
议案二
关于董事会换届选举第四届董事会
独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“东方环宇”或“公司”）第三
届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规
定，公司应按程序进行换届选举工作，按照《公司章程》的相关规定并结合公司董事
会实际运行情况，公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立
董事 3 名。
经公司董事会提名，董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的工作情
况和任职资格进行审查并发表了明确同意的审核意见，公司于 2024 年 6 月 11 日召开
第三届董事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董
事会独立董事候选人的议案》：同意提名曾玉波先生、范敏燕女士和刘安萍女士（候
选人简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职
资格已经上海证券交易所审核无异议。
第四届董事会独立董事的任期为三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。
请各位股东及股东代表审议。
附件：公司第四届董事会独立董事候选人简历
新疆东方环宇燃气股份有限公司
新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
附件：公司第四届董事会独立董事候选人简历
曾玉波：男，汉族，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，中国注册会计师、会计师职称证书，担任新疆大学商学院会计专业硕士
（MPAcc）校外联合导师，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）副总经
理、本公司独立董事。曾玉波先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人
员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、
中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
范敏燕：女，汉族，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，中华人民共和国律师资格证书、律师执业证等，现任新疆安隆律师事务所民商事
法律领域专职律师、本公司独立董事。范敏燕女士未持有公司股票，与其他董事、监
事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合
法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
刘安萍：女，汉族，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，国家注册公用设备工程师（暖通空调）、高级工程师（建筑专业/设计/暖通空调
设计），现任新疆大学建筑设计研究院有限公司技术负责人。刘安萍女士未持有公司
股票，与其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在
关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中
不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
议案三
关于监事会换届选举第四届监事会
股东代表监事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“东方环宇”或“公司”）第三
届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》，公司应
按程序进行换届选举工作，按照《公司章程》的相关规定并结合公司监事会实际运行
情况，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中包括股东代表监事 2 名，职工代表
监事 1 名，职工代表监事由职工代表大会选举产生。
在征求监事候选人本人意见后，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第三届监事会第十
八次会议，逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事
候选人的议案》，同意提名殷良福先生、张可先生（候选人简历见附件）为公司第四
届监事会股东代表监事候选人。
公司第四届监事会任期为三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。
请各位股东及股东代表审议。
附件：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历
新疆东方环宇燃气股份有限公司
新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
附件：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历
殷良福：男，汉族，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级工程师、二级建造师。曾任新疆东方环宇建筑公司质检员、安全员、预算
员，新疆东方环宇工业设备安装有限责任公司项目办预算部部长。现任本公司监事会
主席、新疆东方环宇工业设备安装有限责任公司副总经理。殷良福先生持有公司股票
不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》中不得被提名监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规
定。
张可：男，汉族，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，中共党员，毕业于昌吉学院。曾任昌吉州邮政局市场策划，本公司行政部部长、
综合部部长、企管部部长，现任本公司监事、党委副书记、工会主席。张可先生持有
公司股票 60,000 股，与其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》中不得被提名监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的
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