证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2024-034
中国南方航空股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一
次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年
第一次H股类别股东大会召开日期：2024年7月29日
? 2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会采用的网
络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
? 2024年第一次H股类别股东大会相关事宜请参见公司于2024年6月13日
在香港联合交易所网站发布的相关公告。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2024 年第一次临时
股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大
会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，2024 年第一次 H
股类别股东大会采用的表决方式为现场投票。
参加网络投票的 A 股股东在公司 2024 年第一次临时股东大会上投票，将视同在
公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会的对应议案进行同样的表决。参加现场会
议的 A 股股东将分别在公司 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次 A 股类
别股东大会上进行表决。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
之后顺序召开 2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股
东大会。
召开地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日
至 2024 年 7 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
（一）2024 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
关于修订《中国南方航空股份有限公司
章程》的议案
关于修订《中国南方航空股份有限公司
股东会议事规则》的议案
关于修订《中国南方航空股份有限公司
董事会议事规则》的议案
关于修订《中国南方航空股份有限公司
监事会议事规则》的议案
关于一般性授权董事会回购股份的议
案
关于公司第十届董事会独立非执行董
事津贴的议案
累积投票议案
关于选举公司第十届董事会执行董事 应选董事（3）人
的议案
关于选举马须伦先生为公司第十届董
事会执行董事的议案
关于选举韩文胜先生为公司第十届董
事会执行董事的议案
关于选举罗来君先生为公司第十届董
事会执行董事的议案
关于选举公司第十届董事会独立非执 应选独立董事（3）人
行董事的议案
关于选举何超琼女士为公司第十届董
事会独立非执行董事的议案
关于选举郭为先生为公司第十届董事
会独立非执行董事的议案
关于选举张俊生先生为公司第十届董
事会独立非执行董事的议案
关于选举公司第十届监事会股东代表 应选监事（2）人
监事的议案
关于选举任积东先生为公司第十届监
事会股东代表监事的议案
关于选举魏振兴先生为公司第十届监
事会股东代表监事的议案
（二）2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
议案名称
序号 A 股股东
非累积投票议案
关于修订《中国南方航空股份有限公司章程》
的议案
（三）2024 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
议案名称
序号 H 股股东
非累积投票议案
关于修订《中国南方航空股份有限公司章程》
的议案
东大会第 1-2 项议案及 2024 年第一次 H 股类别股东大会第 1-2 项议案均已经
公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，2024 年第一次临时股东大会第
年 5 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，《中国证券报》《上
海证券报》及《证券时报》上发布的《南方航空第九届董事会第二十一次会
议决议公告》《南方航空第九届监事会第二十次会议决议公告》及相关公告。
股类别股东大会第 1-2 项议案，2024 年第一次 H 股类别股东大会第 1-2 项议
案。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事项
参见公司发布的 H 股股东大会通知。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600029 南方航空 2024/6/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记要求：凡出席现场会议的股东需持本人身份证、股东账户卡。受托出
席者需持授权委托书（详见本通知附件一）及受托人身份证、受托人股东账户卡。
法人股东的代表还需持股东单位证明办理登记手续。股东可于登记时间办理会议
登记或以来函、传真方式登记。
（二）登记时间：2024 年 6 月 29 日-2024 年 7 月 9 日
（三）登记地址：广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦
（四）联系地址：广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦，邮编 510403
（五）联系人：吴先生
联系电话：（8620）86112480
传真号码：（8620）86659040
六、 其他事项
（一） 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地
点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
（二） 与会股东交通费和食宿费自理。
（三） 如参加现场会议，股东及股东代表抵达会场时请服从工作人员的安排引
导，配合落实参会登记等工作。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
? 报备文件
提议召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024
年第一次 H 股类别股东大会的公司第九届董事会第二十一次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
（2024 年第一次临时股东大会）
中国南方航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 7 月 29 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
司章程》的议案
司股东会议事规则》的议案
司董事会议事规则》的议案
司监事会议事规则》的议案
案
事津贴的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
的议案
事会执行董事的议案
事会执行董事的议案
事会执行董事的议案
行董事的议案
事会独立非执行董事的议案
会独立非执行董事的议案
事会独立非执行董事的议案
监事的议案
事会股东代表监事的议案
事会股东代表监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于累积投票议案，委托人应在委托书中写明对议案组下每位候选人的投票数
（具体说明请见附件 2），对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托
人有权按自己的意愿进行表决。
授权委托书
（2024 年第一次 A 股类别股东大会）
中国南方航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 7 月 29 日
召开的贵公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于修订《中国南方航空股份
有限公司章程》的议案
关于一般性授权董事会回购
股份的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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