证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-035
中国银河证券股份有限公司
关于 2023 年度股东大会增加临时提案
暨召开 2023 年度股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601881 中国银河 2024/6/21
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 6 月 7 日公告了股东大会召开通知，依据本公司《公司章
程》的相关规定，单独或者合计持有 3%以上股份的股东中国银河金融控股有限
责任公司，可以在股东大会召开十日前（2024 年 6 月 18 日）提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。单独持有 47.43%股份的股东中国银河金融控股有限责
任公司于 2024 年 6 月 13 日将《关于增加中国银河证券股份有限公司 2023 年度
股东大会议案的函》书面提交本公司董事会。股东大会召集人董事会将上述议案
列入本次股东大会会议议案并按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以
公告。
公司第四届董事会第二十八次会议（临时）审议通过了《关于推荐麻志明先生
为公司独立董事候选人的议案》，该议案尚待公司股东大会审议批准。根据《公
司章程》相关规定，中国银河金融控股有限责任公司现提出在 2024 年 6 月 28 日
召开的 2023 年度股东大会上增加该议案。该议案的具体内容请见公司第四届董
事会第二十八次会议（临时）决议公告及 2024 年 6 月 13 日发布的《中国银河证
券股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 6 月 7 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 10 点 00 分
召开地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 M1919 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日
至 2024 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股及 H 股股东
非累积投票议案
案
案
议案
排的议案
议案
议案
上述议案的详细内容请见 2024 年 6 月 13 日刊载于上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn ） 和 香 港 交 易 所 披 露 易 网 站
（http://www.hkexnews.hk）的《中国银河证券股份有限公司 2023 年度股东
大会会议资料》。
《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
方案的议案》；议案 6：《关于聘任公司 2024 年度外部审计机构的议案》；议
案 8：《关于审议公司 2024 年度中期利润分配相关安排的议案》；议案 12：
《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；议案 13：
《关于提请选
举麻志明先生担任公司独立董事的议案》。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
附件：授权委托书
? 报备文件
中国银河金融控股有限责任公司《关于增加中国银河证券股份有限公司 2023 年
度股东大会议案的函》
附件：授权委托书
中国银河证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 28 日
召开的贵公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
的议案
案的议案
案
报告的议案
报告的议案
构的议案
职报告的议案
淳）
坚）
军）
中）
配相关安排的议案
的议案
则》的议案
法》的议案
司章程》的议案
独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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