证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-033
铁流股份有限公司
关于第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2024
年 6 月 13 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 6 月 6 日以
短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先
生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。因方健、岑伟丰、赵丁华为本
激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
董事会薪酬与考核委员会就该议案提出建议，认为公司对 2024 年限制性股
票激励计划授予价格、激励对象名单及授予权益数量的调整，符合《上市公司股
权激励管理办法》及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事
项的规定。本次调整内容在公司 2023 年年度股东大会的授权范围内，调整程序
合法合规。
（二） 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划的激励对象授予限制
性股票的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。因方健、岑伟丰、赵丁华为本
激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
董事会薪酬与考核委员会就该议案提出建议，根据《上市公司股权激励管理
办法》、《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及 2023 年年
度股东大会的授权，认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意向符合授予
条件的激励对象授予限制性股票。
（三） 审议通过《关于选举杨庆为公司第五届董事会部分专门委员会委员
的议案》
公司于 2024 年 5 月 15 日召开股东大会选举杨庆先生为公司第五届董事会独
立董事，为保证公司董事会专门委员会正常运作，公司董事会选举杨庆先生为公
司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任期自公司董事会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
铁流股份有限公司董事会
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（一）董事会决议
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