证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-049
债券代码：113637 债券简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
关于向特定对象发行股票预案
相关文件三次修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 16 日召开
第二届董事会第三十次会议，于 2023 年 6 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大
会审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。2023 年 11 月 10 日，公司
召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了
《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关
于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行
股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议案，对发行方案及相关文件
做出调整。
二次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整
发行方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》
《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》等相
关议案，对发行方案及相关文件做出调整。
次会议，审议通过了《关于明确公司向特定对象发行股票认购数量和认购金额暨
调整发行方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议
案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》
等相关议案，主要调整情况公告如下：
一、山西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（三次
修订稿）的修订内容
公司本次对于向特定对象发行股票预案的修订内容主要包括：
（1）更新本次发行已经履
行的审议或审批程序；
（2）更新本次发行的发行
价格；
特别提示 特别提示
（3）明确本次发行的发行
股数；
（4）明确本次发行的募集
资金总额
更新报告期为 2021-2023
释义 释义
年度
一、发行人基本情况
二、本次发行的背景和目的 更新数据至 2023 年度
三、发行对象及其与公司的关系
（1）更新本次发行的发行
第一节 本次向特定对象 价格；
发行股票方案概要 （2）明确本次发行的发行
四、本次发行方案概况
股数；
（3）明确本次发行的募集
资金总额
七、本次发行方案已经取得批准的 更新本次发行已经履行的
情况以及尚需呈报批准的程序 审议或审批程序
补充更新《山西华翔集团
股份有限公司与山西临汾
第二节 发行对象基本情 二、附条件生效的股份认购协议内 华翔实业有限公司之附条
况及股份认购协议摘要 容摘要 件生效的股份认购协议之
补充协议（三）》相关内
容
更新本次发行的募集资金
第三节 董事会关于本次 一、本次募集资金使用计划
总额
募集资金使用的可行性分
二、本次募集资金投资项目的必要
析 更新数据至 2023 年度
性及可行性分析
第五节 公司利润分配政 二、公司最近三年利润分配情况及 更新 2023 年度利润分配
策及执行情况 未分配利润使用情况 实施情况
第六节 本次向特定对象 一、本次向特定对象发行摊薄即期
更新本次发行的发行数量
发行股票摊薄即期回报及 回报对公司主要财务指标的影响
和募集资金总额及摊薄测
填补措施和相关主体的承 三、本次向特定对象发行股票的必
算情况
诺 要性和合理性
二、山西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分
析报告（三次修订稿）的修订内容
本次发行方案的论证分析报告的修订内容主要包括：
一、本次发行的背景和目
（二）本次发行的目的 更新数据至 2023 年度
的
二、本次发行证券及其品
（二）本次发行证券的必要性 更新数据至 2023 年度
种选择的必要性
本次发行符合《注册管理办法》的
更新本次发行的发行价格
相关规定
（三）本次发行符合《＜上市公司
证券发行注册管理办法＞第九条、
五、本次发行方式的可行 第十条、第十一条、第十三条、第 更新本次发行的发行数量
性 四十条、第五十七条、第六十条有 和募集资金总额
关规定的适用意见——证券期货法
律适用意见第 18 号》的相关规定
更新本次发行已经履行的
（四）本次发行程序合法合规
审议或审批程序
（一）本次向特定对象发行摊薄即
七、本次发行对即期回报 更新本次发行的发行数量
期回报对公司主要财务指标的影响
摊薄的影响以及填补的具 和募集资金总额及摊薄测
（三）本次向特定对象发行股票的
体措施 算情况
必要性和合理性
三、山西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使
用的可行性分析报告（三次修订稿）的修订内容
本次发行募集资金使用的可行性分析报告的修订内容主要包括：
第一节 本次募集资金使 更新本次发行的发行数量
第一节 本次募集资金使用计划
用计划 和募集资金总额
第二节 本次募集资金投
资项目的必要性及可行性 一、本次募集资金的必要性 更新数据至 2023 年度
分析
四、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关
承诺的公告（三次修订稿）的修订内容
本次摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承诺的修订内容主要包括：
一、本次向特定对象发行 （一）财务指标计算的假设条件 更新本次发行的发行数量
摊薄即期回报对公司主要 （二）本次发行摊薄即期回报对主 和募集资金总额及摊薄测
财务指标的影响 要财务指标的影响分析 算情况
除上述调整内容外，其他事项及内容不作调整。本次向特定对象发行股票事
项尚需有关审批机关的核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
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