恒天凯马股份有限公司
(900953)
二〇二四年六月二十四日
目 录
股东大会注意事项…………………………………………………………………2
会议议程……………………………………………………………………………4
议案一、关于控股子公司南昌凯马有限公司破产清算的议案…………………6
议案二、关于控股子公司上海凯宁进出口有限公司破产清算的议案…………9
恒天凯马股份有限公司
为维护恒天凯马股份有限公司(以下简称“公司”)股东的合法
权益,保证本次股东大会的正常秩序,根据国家有关法律法规及《公
司章程》,特制定本次大会注意事项:
一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定,认真做好召
开股东大会的各项工作。
二、本次大会设立大会秘书处,具体安排大会有关事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东
的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、股东要求在大会上发言,请于会前向大会秘书处登记,并填
写《发言登记表》。发言人数以10人为限,超过10人时取持股数多的
前十名股东,发言先后顺序按持股数多少排列。
五、发言股东由大会主持人指名后到指定位置进行发言,发言时
请先报告持股数。股东请用普通话进行发言。每一股东发言时间不超
过5分钟,发言内容应当与本次大会表决事项相关。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。采用
上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
的 9:15-15:00。在股权登记日登记在册的所有股东,均有权在投票
时间内行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
七、现场会议以书面记名方式投票表决。参加网络投票的股东按
照公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知(临 2024-046 号
公告,详见 2024 年 6 月 7 日《上海证券报》
《香港商报》和上海证券
交易所网站)以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》的要求进行网络投票。
八、大会推举两名股东代表,与公司监事代表、见证律师共同参
加计票和监票。股东现场投票结束后,由工作人员在监票人的监督下
进行计票并统计投票结果。网络投票结束后,公司将根据上证所信息
网络有限公司提供的本次股东大会网络投票表决情况,对现场投票和
网络投票的表决情况合并统计。
九、本次大会召开过程及表决结果,由北京市金杜律师事务所上
海分所派出律师见证。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月二十四日
恒天凯马股份有限公司
一、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年6月24日14:30
召开地址:上海市普陀区中山北路1958号6楼公司623会议室
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年6月24日至2024年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,
的9:15-15:00。
三、会议议程
(一)主持人宣布会议开始
(二)审议议案
案》。
(三)出席现场会议股东对议案投票表决
(四)宣布现场投票表决结果,休会等待网络投票结果
(五)宣布现场及网络投票汇总表决结果
(六)宣读股东大会决议
(七)见证律师宣读本次股东大会法律意见书
(八)股东及股东代表发言
(九)公司董事及管理层成员解答股东问题
(十)宣布大会结束
议案一
关于控股子公司南昌凯马有限公司
破产清算的议案
各位股东、股东代表:
为深化瘦身健体和加快处僵治困工作,进一步聚焦主责主业,提
升资产质量,恒天凯马股份有限公司(以下简称“公司”
)拟依法对
所属控股子公司南昌凯马有限公司(以下简称“南昌凯马”)进行破
产清算,具体情况如下:
一、南昌凯马基本情况概述
(一)南昌凯马基本情况
公司名称:南昌凯马有限公司
统一社会信用代码:913601007460925972
成立时间:2003年3月17日
法定代表人:杨斌
注册资本:30000万元人民币
企业类型:有限责任公司
注册地址:江西省南昌经济技术开发区工业园
经营范围:机床、柴油机、内燃发电机组及各种配件、齿轮箱工
程机械、行走机械、其他电器机械、柴油机配套的终端产品、机电产
品、成套设备、电器器材、五金交电、生产、销售;客车销售;以上
相关产品技术开发、咨询服务;重矿(工程)机械生产、销售;医疗
器械生产、销售;机械加工;起重机械制造、销售及安装改造维修;
国内贸易(依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营
活动)
(二)南昌凯马股权结构
序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)
合计 30000.00 100.00
(三)南昌凯马最近一年及一期主要财务指标
单位:万元
项目 2023 年 12 月 31 日(经审计) 2024 年 4 月 30 日(未经审计)
资产总额 1707.95 734.68
负债总额 2747.28 1799.91
净资产 -1039.33 -1065.23
项目 2023 年 1 月-12 月 2024 年 1 月-4 月
营业收入 0.00 0.00
净利润 156.75 -25.90
注:表格中所列数据可能因四舍五入原因在尾数上略有差异。
二、申请破产清算的原因
目前,南昌凯马净资产已为负数,资产不足以清偿全部债务。公
司拟依法对南昌凯马进行破产清算。
三、申请破产清算对公司的影响
截至2024年4月末,南昌凯马净资产-1065.23万元。经初步核算,
南昌凯马破产清算对公司当期利润不会产生重大影响。(以上数据未
经审计)
南昌凯马停业经营已持续较长时间,本次破产清算不会影响公司
现有主营业务,不会对公司的持续经营产生重大影响。如法院裁定受
理本次破产清算,将由指定管理人接管南昌凯马,南昌凯马将不再纳
入公司合并报表范围,公司将按照会计准则的规定进行相应会计处理,
本次清算对公司合并报表的影响最终以会计师审计为准。
四、其他说明
公司董事会提请股东大会授权经营层办理南昌凯马破产清算相
关事宜,但法院是否受理申请并裁定尚存在不确定性。
本议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过,现提请本次
股东大会审议。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月二十四日
议案二
关于控股子公司上海凯宁进出口有限公司
破产清算的议案
各位股东、股东代表:
为深化瘦身健体工作,进一步聚焦主责主业,提升资产质量,恒
天凯马股份有限公司(以下简称“公司”)拟依法对所属控股子公司
上海凯宁进出口有限公司(以下简称“凯宁公司”
)进行破产清算,
具体情况如下:
一、凯宁公司基本情况概述
(一)凯宁公司基本情况
公司名称:上海凯宁进出口有限公司
统一社会信用代码:91310107747259221N
成立时间:2003年1月29日
法定代表人:孙旭东
注册资本:5053万元人民币
企业类型:其他有限责任公司
注册地址:上海市普陀区中山北路1958号10层
经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限
定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,机电产品、建材、百货、
服装、金属材料、金银饰品、珠宝首饰、贵金属、煤炭、燃料油、矿
产品的销售;批发:预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏);乳制品
(含婴幼儿配方乳粉)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动】
(二)凯宁公司股权结构
序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)
合计 5053.0000 100.00
(三)凯宁公司最近一年及一期主要财务指标
单位:万元
项目 2023 年 12 月 31 日(经审计) 2024 年 4 月 30 日(未经审计)
资产总额 333.89 333.89
负债总额 23401.45 23401.45
净资产 -23067.56 -23067.56
项目 2023 年 1 月-12 月 2024 年 1 月-4 月
营业收入 0.00 0.00
净利润 0.02 0.00
二、申请破产清算的原因
目前,凯宁公司净资产已为负数,资产不足以清偿全部债务。公
司拟依法对凯宁公司进行破产清算。
三、申请破产清算对公司的影响
截止2024年4月末,上海凯宁公司净资产-23067.56万元,恒天凯
马应收凯宁公司债权为23154.2万元,已全额计提减值准备。根据企
业会计准则相关规定,经初步核算,凯宁公司破产清算将减少归母净
利润14767.75万元。(以上数据未经审计)
凯宁公司停业经营已持续较长时间,本次破产清算不会影响公司
现有主营业务,不会对公司的持续经营产生重大影响。如法院裁定受
理本次破产清算,将由指定管理人接管凯宁公司,凯宁公司将不再纳
入公司合并报表范围,公司将按照会计准则的规定进行相应会计处理,
本次清算对公司合并报表的影响最终以会计师审计为准。
四、其他说明
公司董事会提请股东大会授权经营层办理凯宁公司破产清算相
关事宜,但法院是否受理申请并裁定尚存在不确定性。
本议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过,现提请本次
股东大会审议。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月二十四日