太和水 2024 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：605081 证券简称：太和水
上海太和水科技发展股份有限公司
太和水 2024 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 ....... 5
太和水 2024 年第一次临时股东大会会议资料
上海太和水科技发展股份有限公司
重要提示：
为维护全体股东的合法权益，确保上海太和水科技发展股份有限公司（以下
简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会
规则》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知
如下：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代
理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、
见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，
并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后
领取会议资料，方可出席会议。
三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义
务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。如股东欲在本次股东
大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。
股东的发言或提问应当简明扼要，每次发言时间一般不超过 3 分钟，每位股东发
言不超过两次，主题应与本次会议议题相关，超出议题范围，欲了解公司其他情
况的，可会后向公司董事会秘书咨询；对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，
损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
四、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求
发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。
五、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求发
言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进
行表决时，股东不进行大会发言。
六、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表
决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额
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行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项
议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请
股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
七、会议开始后请将手机铃声置于无声状态，对于干扰股东大会秩序、寻衅
滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有
关部门查处。本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。
八、本次股东大会由上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具法律意见
书。
九、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成
的决议将在会议结束后以公告形式在上海证券交易所网站以及中国证监会指定
的信息披露媒体上发布。
十、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东出席本次股东大会会议所产生的费
用由股东自行承担。
十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 6 月 6 日披露于上海证券交易所网站的《上海太和水科技发展股份有限公司关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。
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上海太和水科技发展股份有限公司
一、会议时间
现场会议召开时间为：2024 年 6 月 24 日 10:30
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
二、会议地点
公司 16 楼会议室
三、召集人
上海太和水科技发展股份有限公司董事会
四、主持人
董事长 何文辉先生
五、会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人介绍出席人员到会情况
（三）主持人宣读会议须知
（四）主持人提名并选举本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定
（五）宣读议案
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（六）与会股东对议案进行讨论审议，回答提问
（七）汇总投票结果
（八）会议主持人宣布表决结果，宣读会议决议
（九）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十）主持人宣布会议结束
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议案一：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非
独立董事候选人的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，
经公司董事会提名，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审核，同意公
司董事会提名王兰刚先生、葛艳锋先生、董斌先生、吴智辉先生为第三届董事会
非独立董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期 3 年。
一、董事候选人简历
学历。曾任广州太和水工程总监，公司工程管理中心主任。现任公司董事兼副总
经理。
学本科学历，2012 年 1 月至 2013 年 5 月，担任南通海星电子有限公司总经理助
理；2013 年 6 月至 2021 年 4 月，担任南通海星电子股份有限公司董事会秘书；
任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级经理；江苏中南建设集团
股份有限公司上市公司财务管理中心财务副总监。2023 年 10 月入职公司，现任
本公司财务总监。
后在泰豪科技股份有限公司，江西恒茂房地产开发有限公司，江西省水利投资集
团有限公司等单位任职，2020 年入职太和水，2021 年 4 月选聘为公司副总经理。
以上为“关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的
议案”，该议案已于 2024 年 6 月 5 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议
通过，现提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议并表决。
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上海太和水科技发展股份有限公司董事会
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议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独
立董事候选人的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，
经公司董事会提名，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审核，同意公
司董事会提名金华先生（会计专业）、骆立云女士、蔡明超先生为第三届董事会
独立董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期 3 年。
一、独立董事候选人简历
院研究生院经济学博士。现任上海金融与发展实验室副理事长、副主任，江南金
融租赁股份有限公司独立董事。
历，正高级会计师。曾任国家电网公司财务部处长，中国华能集团华东公司党委
书记、总经理。现任吉林电力股份有限公司独立董事。
学企业管理博士。1998 年 3 月至今，在上海交通大学安泰经管学院担任讲师、
副教授、博士生导师。
以上为“关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
案”，该议案已于 2024 年 6 月 5 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通
过，现提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议并表决。
上海太和水科技发展股份有限公司董事会
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议案三：关于监事会换届选举第三届非职工监事候选人的
议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》相关规
定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。第三届监事会成员由3名监事组
成，经监事会提名，彭正飞先生、李剑锋先生为公司第三届监事会非职工监事
候选人。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职
工代表大会选举产生的职工代表监事谢照华先生共同组成公司第三届监事会，
任期三年，自股东大会审议通过后生效。
一、非职工监事候选人简历
曾任龙通科技软件工程师、港澳资讯投资研究部经理；现任上海果睿投资管理有
限公司总经理，2018 年 4 月选聘为公司监事。
学历。曾任上海古猗园科长、上海申元造价咨询有限公司主管。2018 年 4 月入
职上海太和水科技发展股份有限公司，现任工程管理中心副主任。
以上为“关于监事会换届选举第三届非职工监事候选人的议案”，该议案已
于 2024 年 6 月 5 日召开的第二届监事会第十九次会议审议通过，现提请公司
上海太和水科技发展股份有限公司监事会
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