我武生物: 第五届董事会第七次会议决议公告_股票频道

证券代码：300357 证券简称：我武生物公告编号：2024-014 号
浙江我武生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议通知于 2024 年 6 月 11 日以邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事
会的提前通知期限。会议于 2024 年 6 月 13 日在公司上海分公司会议室（上海市
钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，
实际出席董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会议 3 人），董事胡赓熙、毕自
强、张露以现场表决方式出席会议，陈燕霓（YANNI CHEN）、张飞达（ZHANG
FEIDA）、徐国良以通讯表决方式出席会议。会议由董事长胡赓熙先生召集并主
持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下决议：
经提名委员会提名，董事会同意聘任何建明先生为公司总经理，任期自本次
董事会会议审议通过之日起至第五届董事会期满日止。何建明先生简历详见同日
在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《关于变更公
司总经理的公告》。
本议案已经提名委员会审议通过。
表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
三、备查文件
浙江我武生物科技股份有限公司董事会

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