证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-040
深圳翰宇药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于 2024 年 6 月
七次会议的通知。
本次会议于 2024 年 6 月 13 日下午 15:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以现
场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中副董事长曾
少强先生、董事唐洋明先生、杨笛女士、独立董事钟廉先生、胡文言先生、康志红女士
以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长曾少贵先生召集和主持，公司监事及高级
管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为进一步拓展融资渠道、优化财务结构、补充公司流动资金，保证公司发展需求。
同意公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请额度不超过2亿元人民币的综合授信
额度，授信期限暂定为3年，本次融资授信担保方式及授信额度与期限以银行实际审批
为准。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会
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