A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-032
H 股代码: 03996 H 股简称: 中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及
募集说明书等申请文件更新的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年
届董事会第二十一次会议、
第三届董事会第二十二次会议和 2023
年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股
类别股东大会，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票（以下简称本次发行）的相关事项。
为顺利推进本次发行工作，基于公司整体规划及资金需求和
使用计划，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第三届董事会第三十五
次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整
向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，同意调整本次发
行方案的募集资金金额及用途。根据调整后的本次发行方案，公
司对审核问询函回复和募集说明书等申请文件进行了更新和细
化，具体内容详见公司同日在上海证券交易所（以下简称上交所）
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中国能源建设股份有限公
司向特定对象发行股票申请文件的第一轮审核问询函的回复（修
订稿）》《关于中国能源建设股份有限公司向特定对象发行股票
申请文件的第二轮审核问询函的回复（修订稿）》《2023 年度向
特定对象发行 A 股股票证券募集说明书（修订稿）》及相关公告
文件。
公司本次发行事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上
交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其
时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
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