证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-026
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3
号会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
份总数的比例（%） 64.7802
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王晖先生主持会议。本次股东大会
采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章及《成都银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,470,267,592 99.9831 5,300 0.0002 410,361 0.0167
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,470,267,592 99.9831 5,300 0.0002 410,361 0.0167
财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,467,713,854 99.8798 2,559,035 0.1035 410,364 0.0167
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,470,430,953 99.9897 2,300 0.0000 250,000 0.0103
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,464,437,911 99.7472 3,479,081 0.1408 2,766,261 0.1120
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,326,303,294 99.8302 5,300 0.0003 2,250,000 0.1695
将其改建为雅安分行的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,441,712,891 98.8274 19,711,886 0.7978 9,258,476 0.3748
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
为本公司第八
届董事会非独
立董事
生为本公司第
八届董事会非
独立董事
生为本公司第
八届董事会非
独立董事
生为本公司第
八届董事会非
独立董事
生为本公司第
八届董事会非
独立董事
生为本公司第
八届董事会非
独立董事
为本公司第八
届董事会非独
立董事
生为本公司第
八届董事会非
独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
生为本公司第
八届董事会独
立董事
生为本公司第
八届董事会独
立董事
生为本公司第
八届董事会独
立董事
为本公司第八
届董事会独立
董事
生为本公司第
八届董事会独
立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
生为本公司第
八届监事会外
部监事
先生为本公司
第八届监事会
外部监事
此外，本次会议还向股东报告了《成都银行股份有限公司 2023 年度关联交
易情况报告》《成都银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》《成都银
行股份有限公司 2023 年度大股东评估报告》。
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5%以
上普通股
股东 1,759,192,832 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 292,146,498 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%以
下普通股
股东 419,091,623 99.9398 2,300 0.0005 250,000 0.0597
其中:市值
普通股股
东 113,818,236 99.9979 2,300 0.0021 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 305,273,387 99.9181 0 0.0000 250,000 0.0819
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
股 份 有 限 公 司 85,12
分配预案的议
案
银 行 股 份 有 限 92,07 ,081 ,261
公司 2024 年度 9
会计师事务所
的议案
股 份 有 限 公 司 89,62 ,000
关联交易预计
额度的议案
为 本 公 司 第 八 05,06
届董事会非独 2
立董事
生 为 本 公 司 第 57,83
八届董事会非 8
独立董事
生 为 本 公 司 第 04,83
八届董事会非 6
独立董事
生 为 本 公 司 第 84,59
八届董事会非 2
独立董事
生 为 本 公 司 第 96,71
八届董事会非 4
独立董事
生 为 本 公 司 第 22,29
八届董事会非 1
独立董事
为 本 公 司 第 八 49,12
届董事会非独 6
立董事
生 为 本 公 司 第 43,50
八届董事会非 4
独立董事
生 为 本 公 司 第 19,78
八届董事会独 4
立董事
生 为 本 公 司 第 06,25
八届董事会独 1
立董事
生 为 本 公 司 第 05,65
八届董事会独 1
立董事
为 本 公 司 第 八 15,15
届董事会独立 1
董事
生 为 本 公 司 第 44,16
八届董事会独 4
立董事
生 为 本 公 司 第 02,93
八届监事会外 6
部监事
先 生 为 本 公 司 38,62
第八届监事会 1
外部监事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
（1）第 7 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效
表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
（2）第 6 项议案涉及关联交易，回避表决的股东为：成都交子金融控股集
团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司、新华文轩出版传媒股份有限公司、
四川新华出版发行集团有限公司、张蓬。
三、 律师见证情况
律师：郭昕、王晗
北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东大会，并出具法律
意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格和表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及
《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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