证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2024-022
郑州煤矿机械集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市仪征市经济开发区科研二路与景观路
交叉路口向北 150 米本公司附属子公司亚新科智能汽车技术（仪征）有限公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 56
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 671,109,981
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 47,866,668
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.59
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.68
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会
（以下简称“本次股东大会”）由公司董事会召集，由公司董事长焦承尧先生主
持，采用现场投票与网络投票（网络投票仅针对 A 股股东）相结合的表决方式。
本次股东大会的召集、召开、表决方式等符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
张海斌先生、王永强先生、财务总监黄花女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 670,943,781 93.3193 160,200 0.0223 6,000 0.0008
H股 47,708,668 6.6356 158,000 0.0220
普通股合计： 718,652,449 99.9549 160,200 0.0223 164,000 0.0228
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 670,943,781 93.3193 160,200 0.0223 6,000 0.0008
H股 47,708,668 6.6356 158,000 0.0220
普通股合计： 718,652,449 99.9549 160,200 0.0223 164,000 0.0228
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 669,026,981 93.0527 160,200 0.0223 1,922,800 0.2674
H股 47,708,668 6.6356 158,000 0.0220
普通股合计： 716,735,649 99.6883 160,200 0.0223 2,080,800 0.2894
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 670,943,781 93.3193 160,200 0.0223 6,000 0.0008
H股 47,708,668 6.6356 158,000 0.0220
普通股合计： 718,652,449 99.9549 160,200 0.0223 164,000 0.0228
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,055,581 93.3349 48,400 0.0067 6,000 0.0008
H股 47,866,668 6.6576
普通股合计： 718,922,249 99.9925 48,400 0.0067 6,000 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 669,347,781 93.0973 1,756,200 0.2443 6,000 0.0008
H股 45,956,655 6.3920 1,910,013 0.2657
普通股合计： 715,304,436 99.4893 3,666,213 0.5099 6,000 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 424,953,400 89.5032 48,400 0.0102 1,922,800 0.4050
H股 47,866,668 10.0816
普通股合计： 472,820,068 99.5848 48,400 0.0102 1,922,800 0.4050
本项议案涉及关联交易事项，关联股东在表决时履行了回避表决义务，回避表
决的关联股东持有的股份数为 244,185,381 股。
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 618,066,795 85.9648 50,721,185 7.0546 2,322,001 0.3230
H股 15,870,305 2.2073 31,996,363 4.4503
普通股合计： 633,937,100 88.1721 82,717,548 11.5049 2,322,001 0.3230
《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 669,138,781 93.0683 48,400 0.0067 1,922,800 0.2674
H股 47,866,668 6.6576
普通股合计： 717,005,449 99.7259 48,400 0.0067 1,922,800 0.2674
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 669,057,981 93.0570 129,200 0.0180 1,922,800 0.2674
H股 47,866,668 6.6576
普通股合计： 716,924,649 99.7146 129,200 0.0180 1,922,800 0.2674
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 670,530,581 93.2618 245,400 0.0341 334,000 0.0465
H股 46,344,468 6.4459 1,522,200 0.2117
普通股合计： 716,875,049 99.7077 1,767,600 0.2458 334,000 0.0465
《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会非独立董事
薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 670,623,781 93.2748 160,200 0.0223 326,000 0.0453
H股 47,866,668 6.6576
普通股合计： 718,490,449 99.9324 160,200 0.0223 326,000 0.0453
《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会独立董事薪
酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,055,581 93.3349 48,400 0.0067 6,000 0.0008
H股 47,866,668 6.6576
普通股合计： 718,922,249 99.9925 48,400 0.0067 6,000 0.0008
《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届监事会监事薪酬方
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,055,581 93.3349 48,400 0.0067 6,000 0.0008
H股 47,866,668 6.6576
普通股合计： 718,922,249 99.9925 48,400 0.0067 6,000 0.0008
计划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 670,542,981 93.2636 561,000 0.0780 6,000 0.0008
H股 47,866,668 6.6576
普通股合计： 718,409,649 99.9212 561,000 0.0780 6,000 0.0008
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2023 年年度利
润分配方案的议案》
《关于聘任 2024 年度外部
构的议案》
《关于公司 2024 年度预计
日常关联交易情况的议案》
《关于为控股子公司提供担
供担保的议案》
《关于为客户提供融资租赁
保的议案》
《关于继续开展套期保值业
务的议案》
《关于郑州煤矿机械集团股
独立董事薪酬方案的议案》
《关于郑州煤矿机械集团股
立董事薪酬方案的议案》
《关于郑州煤矿机械集团股
事薪酬方案的议案》
《关于<郑州煤矿机械集团
业绩激励计划>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 15 项议案均为普通决议事项，已获得出席会议的有表
决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
本次股东大会第 5-10 项、第 12-15 项议案已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
律师：方夏骏律师、苏纾律师
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序
符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
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