证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-024
唯捷创芯（天津)电子技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产
业园 16 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 19
普通股股东所持有表决权数量 281,582,075
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长荣秀丽女士主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 281,553,380 99.9898 28,695 0.0102 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 281,553,380 99.9898 28,695 0.0102 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 281,553,380 99.9898 28,695 0.0102 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 281,553,380 99.9898 28,695 0.0102 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 281,553,380 99.9898 28,695 0.0102 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 281,553,380 99.9898 28,695 0.0102 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 281,553,380 99.9898 28,695 0.0102 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 280,089,214 99.4698 1,492,861 0.5302 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 280,089,214 99.4698 1,492,861 0.5302 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 280,089,214 99.4698 1,492,861 0.5302 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 280,089,214 99.4698 1,492,861 0.5302 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 280,089,214 99.4698 1,492,861 0.5302 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 280,089,214 99.4698 1,492,861 0.5302 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 280,089,214 99.4698 1,492,861 0.5302 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 281,553,380 99.9898 28,695 0.0102 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
第四届董事会非独立董事的
议案
第四届董事会非独立董事的
议案
第四届董事会非独立董事的
议案
第四届董事会非独立董事的
议案
四届董事会非独立董事的议
案
四届董事会非独立董事的议
案
第四届董事会非独立董事的
议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
四届董事会独立董事的议案
四届董事会独立董事的议案
第四届董事会独立董事的议
案
四届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
第四届监事会非职工代表监
事的议案
第四届监事会非职工代表监
事的议案
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持 股 1% 以 下
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,186,054 100 0 0 0 0
股东
市值 50 万以
上普通股股东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
年 度 利 润 分 配 ,096 6 5
方案的议案
年 度 审 计 机 构 ,096 6 5
的议案
事、监事及高级 ,096 6 5
管理人员薪酬
管理制度》的议
案
丽女士为公司 ,825 7
第四届董事会
非独立董事的
议案
宪先生为公司 ,825 7
第四届董事会
非独立董事的
议案
硕先生为公司 ,825 7
第四届董事会
非独立董事的
议案
军先生为公司 ,167 0
第四届董事会
非独立董事的
议案
女士为公司第 ,167 0
四届董事会非
独立董事的议
案
女士为公司第 ,825 7
四届董事会非
独立董事的议
案
俊先生为公司 ,825 7
第四届董事会
非独立董事的
议案
先生为公司第 ,097 5
四届董事会独
立董事的议案
女士为公司第 ,439 8
四届董事会独
立董事的议案
恕先生为公司 ,097 5
第四届董事会
独立董事的议
案
女 士 为 公 司 第 ,097 5
四届董事会独
立董事的议案
第四届监事会
非职工代表监
事的议案
第四届监事会
非职工代表监
事的议案
（五） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过
三、 律师见证情况
律师：胡云云、陈臻宇
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合
法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
唯捷创芯（天津)电子技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
