证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-029
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司
第八届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
经全体监事一致同意，成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开
第八届监事会第一次（临时）会议的通知，会议于 2024 年 6 月 12 日
在公司总部 5 楼 2 号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5
名，实际出席监事 5 名。经全体参会监事一致推举，会议由监事孙波
先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都
银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于选举成都银行股份有限公司第八届监事会
监事长的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
选举孙波先生为公司第八届监事会监事长，任期至第八届监事会
届满为止。孙波先生简历见附件。
二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司第八届监事会专门
委员会设置及成员组成的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司第八届监事会设立提名委员会和监督委员会两个专门
委员会。经选举，各专门委员会委员组成如下：
委员：司马向林、孙波、张蓬
主任委员：司马向林
委员：李良华、孙波、李良裕
主任委员：李良华
各专门委员会委员任期至第八届监事会届满为止。
三、审议通过了《关于高级管理人员 2023 年度绩效考核相关事
宜的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事张蓬女士回避表决。
四、审议通过了《关于监事长 2023 年度绩效考核相关事宜的议
案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事长孙波先生回避表决。
五、审议通过了《关于独立董事 2023 年度考核相关事宜的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于外部监事 2023 年度考核相关事宜的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于 2024 年高管绩效考核全行经营类指标的
议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
成都银行股份有限公司监事会
附件
孙波先生简历
究生。现任本公司党委委员、监事长、职工监事。曾任成都市中级人
民法院副科长、审判员、副庭长、一级法官；成都市政法委研究室副
主任、办公室副主任、成都市社会治安综合治理委员会办公室副主任；
四川省国资委纪委法规审理处处长、纪委委员、四川省国有资产投资
管理有限责任公司副总经理；四川发展（控股）有限责任公司党委委
员、纪委书记、总经理助理、资产管理工作小组组长；北京观鉴管理
顾问公司总经理。
孙波先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人
及本公司持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会
采取不得担任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；
不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚
未届满的情形；最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚和证
券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确
结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。截至本文件披露日，
孙波先生未持有本公司股份。
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