证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-035
杭州广立微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会
议于 2024 年 6 月 12 日（星期三）在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号
楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 7 日通过书
面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，并以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定，形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过以下决议：
（一） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投
资者的利益，董事会同意公司在确保募集资金项目正常运行的前提下，使用额度
不超过人民币 50,000 万元的超募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务
相关的生产经营。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）。
本议案已经审计委员会审议 通过。保荐机构发表了核查意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二） 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:00 在
杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼 4 楼会议室，以现场会议与网
络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开杭州广
立微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、 备查文件
特此公告。
杭州广立微电子股份有限公司董事会
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