信息发展: 第六届董事会第六次会议决议公告

来源:证券之星 2024-06-13 00:00:00
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  证券代码:300469   证券简称:信息发展   公告编号:2024-036
        交信(浙江)信息发展股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  交信(浙江)信息发展股份有限公司(以下简称“公司”、“信息发展”)
第六届董事会第六次会议于2024年6月12日以现场结合通讯表决方式在上海市青
浦区崧泽大道6011号2号楼召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司
监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本
次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》等相关法律法规的有关规定,合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:
  公司董事会近日收到交信北斗(嘉兴)股权投资有限公司(以下简称“控
股股东”)关于提名董事的函件,提名郭京生先生为公司第六届董事会非独立
董事候选人。经第六届董事会审查,董事会同意聘任郭京生先生担任公司非独
立董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
  该议案表决结果如下:
  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票
  本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
  公司定于2024年6月28日召开2024年第一次临时股东大会,详情请见《交信
(浙江)信息发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通
知》。
  该议案表决结果如下:
  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
  三、备查文件
  特此公告。
                  交信(浙江)信息发展股份有限公司董事会

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