证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-040
江西金力永磁科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 7 日
以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第四届董事会第一次会议于 2024
年 6 月 12 日（星期三）以通讯表决方式召开。全体董事推举董事蔡报贵先生主
持本次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决，
审议通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，全体董事同意选举蔡报贵先生
为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满为止；同意选举吕锋先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于公司已完成第四届董事会换届选举，为保证公司第四届董事会工作的顺
利开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司
董事会各专门委员会工作细则的有关规定，全体董事同意选举公司第四届董事会
各专门委员会委员，具体组成情况如下：
战略委员会：蔡报贵、胡志滨、李忻农、李晓光、朱玉华、徐风，蔡报贵担
任主任委员。
审计委员会：曹颖、朱玉华、胡志滨，曹颖担任主任委员。
提名委员会：徐风、曹颖、蔡报贵，徐风担任主任委员。
薪酬与考核委员会：朱玉华、徐风、吕锋，朱玉华担任主任委员。
ESG 委员会：蔡报贵、曹颖、于涵、苏权、易鹏鹏，蔡报贵担任主任委员。
上述委员的任期与担任本届董事会董事任期一致。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》
鉴于公司已完成第四届董事会换届选举，为保证公司各项经营工作的开展，
经董事会提名委员会资格审核，全体董事同意聘任蔡报贵先生为公司首席执行官
（CEO）。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
四、逐项审议《关于聘任公司副总裁、首席财务官（CFO）的议案》
鉴于公司已完成第四届董事会换届选举，为保证公司各项经营工作的开展，
经董事会提名委员会资格审核，全体董事同意聘任吕锋先生、毛华云先生、于涵
先生、鹿明先生、黄长元先生、苏权先生为公司副总裁；同意聘任谢辉女士为公
司首席财务官（CFO）。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满
为止。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》全文刊登于中国证监
会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供
投资者查阅。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
鉴于公司已完成第四届董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，全体董事同意聘任赖训珑先
生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为
止。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》全文刊登于中国证监
会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供
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六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定及公司工作需要，全体董事
同意聘任刘昭淋先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会届满为止。
表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》全文刊登于中国证监
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备查文件：
特此公告。
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