证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2024－55
国金证券股份有限公司
第十二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司全体董事一致同意，国金证券股份有限公司第十二届董事
会第十五次会议于 2024 年 6 月 12 日在成都市东城根上街 95 号成证
大厦 16 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 6 月 12 日以电话和电子
邮件相结合的方式发出。
会议应参加表决的董事十人，实际表决的董事十人。
会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》
的有关规定。
经审议，与会董事形成如下决议：
一、审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》
全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的义务，同意于
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
董事会同意选举雷家骕先生担任公司第十二届董事会审计委员
会委员。
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、审议通过《关于选举董事会风险控制委员会委员的议案》
董事会同意选举邓菁晖女士担任公司第十二届董事会风险控制
委员会委员。
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
四、审议通过《关于选举董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》
董事会同意选举尹林先生担任公司第十二届董事会战略与 ESG
委员会委员。
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇二四年六月十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
