证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2024-039
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号
环球航运广场 46 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
（股）
司有表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陶成波先生主持会
议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合
《公司法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
波、张欣、陈志昂、王柱、胡绍德、潘士远、闫国庆因工作原因，未
能出席会议；
因工作原因，未能出席会议；
亚辉列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
财务报告和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A股 17,402,368,509 99.9999 1,600 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于变更宁波舟
山港股份有限公
务报告和内控审
计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案获得出席会议的有表决权的股东及股
东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意；议案对单独或合计持有公司
三、 律师见证情况
律师：孙雨顺 、吴凌风
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场
会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和
《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。
年第二次临时股东大会的法律意见书；
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
