证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-020
珠海华金资本股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第
三十五次会议于 2024 年 6 月 12 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 6 日
以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11
名。会议的召开与召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
的议案》
鉴于公司第十届董事会已届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》
的相关规定，为顺利完成董事会的换届选举，经提名委员会审核，董事会同意提名郭
瑾女士、谢浩先生、陈宏良先生、王一鸣先生、裴书华女士、罗宏健先生、韦洋先生
为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。候
选人简历详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选
举。具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-022）。
议案》
鉴于公司第十届董事会已届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，为顺利完成董事会的换届选举，经提名
委员会审核，董事会同意提名黄燕飞女士、窦欢女士、肖遂宁先生、王利民先生为公
司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。候选人简
历详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后将提交
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号 2024-022）。
同意公司根据经营发展实际需要，将原“投资管理部”更名为“投后管理部”
并相应调整其部门职责。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
同意于 2024 年 6 月 28 日 14:30 以现场和网络相结合的方式在公司位于横琴国际
金融中心 33A 的会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号 2024-022）。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
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