证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2024-015号
山西焦化股份有限公司
董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西焦化股份有限公司第九届董事会第十七次会议通知于 2024 年 6
月 7 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 6 月 11 日在本公
司以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，
会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会
议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案
公司独立董事李永清先生因个人原因辞去公司第九届董事会独立董
事职务，同时辞去第九届董事会审计委员会主任委员、第九届董事会提
名委员会委员职务，辞职后李永清先生将不再担任公司任何职务。
公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过了变更
独立董事并调整董事会专门委员会委员的相关事项，并同意提交董事会
审议。
董事会提名余春宏先生为第九届董事会独立董事候选人（个人简历
附后），担任第九届董事会审计委员会主任委员、第九届董事会提名委
员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之
日止。独立董事候选人的有关资料尚需上海证券交易所审核通过。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司临 2024-016 号《山西焦化股份有限公司关于变更独立董事
并调整董事会专门委员会委员的公告》
。
（二）关于聘任利安达会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内
部控制审计机构的议案
公司第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过了聘任
利安达会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构的
事项，并同意提交董事会审议。
审计机构，对公司年度财务报表和内部控制执行情况进行审计，聘期一
年，审计费用：财务报表审计费用 87 万元，内部控制审计费用 36 万元。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司临 2024-017 号《山西焦化股份有限公司关于变更会计师事
务所的公告》
。
（三）关于制定未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案
为规范和完善公司科学、持续、稳定的利润分配政策，保护投资者
合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，结合公司实际情况，特制
订公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2024 年 6
月 28 日（星期五）上午 10:00 时在公司办公楼四楼会议室召开 2024 年
第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 6 月 21 日（星期五）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司临 2024-018 号《山西焦化股份有限公司关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
附件：
独立董事候选人简历
余春宏，男，1959 年 1 月出生，中共党员、会计学教授、中国注册
会计师。1982 年 1 月毕业于山西财经学院会计学专业，获管理学学士学
位；1993 年在中南财经大学在职学习，获管理学硕士学位。1982 年 1 月
至 2019 年 1 月在山西财经大学工作，历任会计学系教师、理财学系主任、
财务处处长、华商学院院长、名誉院长等职务，2019 年 1 月退休。曾任
山西杏花村汾酒股份有限公司、山西振东制药股份有限公司、晋能控股
山西电力股份有限公司、山西蓝焰控股股份有限公司独立董事、晋城银
行外部监事等职务。现任山西兰花科技创业股份有限公司独立董事。
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