股票代码：002341 股票简称：ST新纶 公告编号：2024-044
新纶新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通
知已于 2024 年 6 月 12 日以电话通知、口头通知等方式发出，会议于 2024 年 6
月 12 日 15:00 在深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5
层会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》第一百二十七条：董事会
召开临时董事会会议应以书面形式在会议召开五日前通知全体董事，但在特殊或
紧急情况下以现场会议、电话或传真等方式召开临时董事会会议的除外；第一百
二十八条：口头会议通知至少包括会议日期和地点、事由及议题，以及情况特殊
或者紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长廖垚先生主持，因本
次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁免
本次董事会会议的提前通知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。
公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》
《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
（一）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2023 年
度审计报告部分保留意见所述事项影响已消除专项说明的议案》。
公司董事会就 2023 年度审计报告部分保留意见涉及事项影响已消除作出专
项说明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
特此公告。
新纶新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月十三日
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