新纶新材料股份有限公司
新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门
会议第四次会议通知于 2024 年 6 月 12 日以电话方式发出，会议于 2024 年 6 月
立董事 5 人。会议由半数以上独立董事推举牛秋芳女士主持，会议召开符合《公
司章程》等法律、法规的有关规定。经各位独立董事认真审议，会议形成如下决
议：
一、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<董事会关
于 2023 年度审计报告部分保留意见所述事项影响已消除的专项说明>的议案》；
我们认真审阅了公司董事会《关于 2023 年度审计报告部分保留意见所述事
项影响已消除的专项说明》，我们认为公司董事会对上述事项的说明真实、客观
的反映了公司实际情况，公司 2023 年度审计报告部分保留意见所述事项影响已
消除，我们对公司董事会《关于 2023 年度审计报告部分保留意见所述事项影响
已消除的专项说明》无异议，并同意将该事项提交董事会审议。
（此页无正文，为《新纶新材料股份有限公司第六届董事会独立董事专门
会议第四次会议决议》签字页）
牛秋芳 程国强 许明伟
朱宁 熊政平
二〇二四年六月十三日
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