证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2024-041
债券代码：113033 债券简称：利群转债
利群商业集团股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次
会议的通知于 2024 年 6 月 11 日发出，会议于 2024 年 6 月 12 日上午以现场结合
通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应参会董事
本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利
群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
一、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
公司基于对未来发展前景的坚定信心以及对公司长期价值的高度认可，为维
护公司价值和广大投资者的利益，增强投资者信心，综合考虑公司目前的经营发
展情况、财务状况等因素，拟通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普
通股（A 股），主要内容如下：
（均含本数）；
月内。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、
《利群商业集团股份有限公司章程》及其他
有关规定，结合公司经营管理工作的需要，公司拟于 2024 年 7 月 1 日召开公司
案的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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