证券代码：600269 证券简称：赣粤高速 公告编号：临 2024-027
债券代码: 122317 债券简称: 14 赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600269 赣粤高速 2024/6/17
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 6 月 8 日公告了股东大会召开通知。合计持有 9.9901%股
份的股东长城人寿保险股份有限公司、江西省港航建设投资集团有限公司，在
照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
（1）2024 年 6 月 12 日，公司董事会收到长城人寿保险股份有限公司（以
下简称长城人寿） 《致赣粤高速董事提名函》。主要内容为：长城人寿提名刘文鹏
同志为公司新一届董事会董事。
截至 2024 年 6 月 12 日，长城人寿持有公司股份 116,772,782 股，占公司总
股本 5.0001%。
刘文鹏先生简历如下：
刘文鹏：男，1972 年出生，博士研究生，正高级会计师。现任长城人寿保
险股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、首席投资官、党委委员，长城财
富保险资产管理股份有限公司副董事长、总经理。历任中国人民健康保险股份有
限公司财会部负责人、精算部负责人，中国人寿财产保险股份有限公司财务会计
部副总经理、资产管理部副总经理、战略规划部总经理，石家庄市人民政府副市
长，中国人寿财产保险股份有限公司江苏分公司党委书记、总经理。现兼任浙江
交通科技股份有限公司董事。
（2）2024 年 6 月 12 日，公司董事会收到江西省港航建设投资集团有限公
司（以下简称省港投集团）《关于提名聂头龙同志担任董事的函》。主要内容为：
省港投集团提名聂头龙同志任公司董事。
截至 2024 年 6 月 12 日，省港投集团持有公司股份 116,536,810 股，占公司
总股本 4.99%。
聂头龙先生简历如下：
聂头龙：男，1984 年出生，硕士学位，现任江西省港航建设投资集团有限
公司党委副书记、副董事长、总经理。历任梨温高速公路鹰潭路政大队副大队长、
梨温高速公路公司赣浙收费处副处长、本公司昌樟管理处综合行政部副经理、江
西省高速公路投资集团有限责任公司南昌南管理中心综合行政部经理，江西省港
航建设投资集团有限公司风控审计部部长、纪检监察室负责人，江西省港口集团
有限公司综合事务部副部长、部长。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 6 月 8 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 6 月 24 日 15 点 00 分
召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日
至 2024 年 6 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
上述议案 1、2 的具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》
上的公司第八届董事会第二十六次会议决议公告（临 2024-023）、本公告以
及公司公布的其他相关材料。
上述议案 3 的具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上
的公司第八届监事会第十四次会议决议公告（临 2024-024）以及公司公布的
其他相关材料。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
江西赣粤高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 24 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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