证券代码：688187 （A 股） 证券简称：时代电气 （A 股） 公告编号：2024-026
证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股）
株洲中车时代电气股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别
股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会增加临
时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
H 股类别股东大会
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688187 时代电气 2024/6/21
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 6 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独持有 41.87%股份
的股东中车株洲电力机车研究所有限公司，在 2024 年 6 月 11 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
公司董事会收到中车株洲电力机车研究所有限公司《关于提请增加株洲中车
时代电气股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，拟将《关于提名徐
绍龙先生为公司第七届董事会执行董事候选人的议案》作为临时提案提交公司
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《株洲中车
时代电气股份有限公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上
股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集
人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
中车株洲电力机车研究所有限公司具备提出临时提案的主体资格，前述提案
内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案程序符
合《中华人民共和国公司法》《株洲中车时代电气股份有限公司股东大会议事规
则》《株洲中车时代电气股份有限公司章程》的相关规定。
上述新增议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司董事会同意
将上述议案作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 6 月 5 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2024 年 6 月 27 日 10 点 00 分
召开地点：株洲市石峰区时代路时代宾馆 301 室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2024 年 6 月 27 日
网络投票结束时间：2024 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
年至 2027 年房屋及配套设备设施租赁日常关
联交易金额的议案
的议案
议案
及其关联方资金占用制度》的议案
立董事的议案
性授权的议案
行董事的议案
注：股东大会将听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》
（二）2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
（三）2024 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案具体内容详见公司将在上海证券交易所网站刊登的《时代电气 2023 年
年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东
大会会议资料（更新稿）》。
股类别股东大会第 1 项议案；2024 年第一次 H 股类别股东大会第 1 项议案。
应回避表决的关联股东名称：中车株洲电力机车研究所有限公司、中车株洲
电力机车有限公司、中车资产管理有限公司
特此公告。
株洲中车时代电气股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
株洲中车时代电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 27 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会，并代为
行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
（一）2023 年年度股东大会审议议案及投票结果
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
议案
案
议案
议案
案
案
议案
司 2025 年至 2027 年房屋及配套设备设施
租赁日常关联交易金额的议案
度》的议案
议案
案
案
议案
议案
议案
度》的议案
制人及其关联方资金占用制度》的议案
事会独立董事的议案
一般性授权的议案
的议案
事会执行董事的议案
（二）2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票结果
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
一般性授权的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：股东大会出席回执
株洲中车时代电气股份有限公司
股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员名称 身份证号码
委托人（法定代表人）姓名 身份证号码
持股量 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字（法人股东签章）
（注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
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