证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-032
航天时代电子技术股份有限公司
监事会 2024 年第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
规定
丹鼎先生、闫懿女士、魏海青先生均亲自参加了投票表决。
二、监事会会议审议情况
（一）关于补选公司第十三届监事会监事的议案
本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过关于补选公司第十三届监事会监事的议案。
鉴于李伯文先生由于工作变动原因已辞去公司第十三届监事会监事职务，根据公司
控股股东中国航天时代电子有限公司的推荐，经公司监事会审议通过，决定提名郭海荣
先生为公司第十三届监事会监事候选人（非职工监事）
（简历附后），任期自公司股东大
会审议通过之日起至公司第十三届监事会任期届满之日止。
郭海荣先生现任中国航天电子技术研究院纪检部部长、党委巡察工作办公室主任，
与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在相关法
律法规以及规范性文件规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，符合法律法规以及
规范性文件规定的监事任职条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2024 年度《金融服务协议》的
议案
本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2024 年度
《金融服务协议》的议案。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司与
航天科技财务有限责任公司签署 2024 年度<金融服务协议>的关联交易公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（三）关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案
本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险
处置预案的议案。
《公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案》详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
附：监事候选人简历
郭海荣，男，1970 年 1 月出生，中共党员，大学，研究员。历任北京光华无线电
厂、北京航天光华电子技术有限公司党委书记，现任中国航天电子技术研究院纪检部部
长、党委巡察工作办公室主任。
航天时代电子技术股份有限公司监事会
备查文件：
公司监事会 2024 年第三次会议决议
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