亚邦股份: 亚邦股份第七届董事会第四次会议决议公告_股票频道

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份公告编号：2024-034
江苏亚邦染料股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司）第七届董事会第四次会议于
书面方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持，本次会议应到董事5
人，实到5人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于公司未弥补亏
损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-035）。
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于召开2024年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会

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