正业科技: 第五届董事会第二十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：300410 证券简称：正业科技公告编号：2024-
广东正业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议的通知于 2024 年 6 月 5 日以电话、微信和电子邮件的方式向各位董事发出，
并于 2024 年 6 月 12 日上午 10 点 30 分在公司三楼会议室以现场及通讯表决的
方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德
先生、顾智成先生、方志华先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、祝福冬先
生以通讯方式参与表决。
本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合
《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2024 年第四次临
时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会

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