证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-38
创意信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 11 日以邮
件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2024 年第三次临时会议通知。本
次会议于 2024 年 6 月 12 日下午 14 点以通讯及现场表决的方式召开。会议应参
会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高
级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章
程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：
案》；
经审议，同意公司组织架构做出如下调整：
（1）原人力资源行政中心更名为人力资源中心，负责公司人力资源相关工
作统筹管理，包括人力规章制度管理、人事管理、薪酬体系管理、绩效体系管理、
培训体系管理等；将该中心的行政相关职能并入总经理办公室，原法务相关职能
并入运营管理中心。
（2）新增政府与公共事务中心，负责公司公共关系管理，政府市场开拓，
政府资金项目的申报与实施，资质及知识产权管理等。
（3）撤销原业务中心，将业务全部下沉至子公司。
延期的议案》；
同意公司对创智联恒 11,000 万元借款延期，延期期限为自股东大会审议通
过后，延长 12 个月，资金的使用期限、利息、违约责任等内容以双方签署的补
充协议为准。
本议案已经独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过，一致同意公司本次
财务资助延期事项，并将该议案提交公司第六届董事会 2024 年第三次临时会议
审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于对控股子公司财务资助
延期的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
次临时股东大会的议案》；
根据公司需提交股东大会审议的相关提案，同意于 2024 年 6 月 28 日召开公
司 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的通知》。
特此公告。
创意信息技术股份有限公司董事会
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