证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-32
北方铜业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。
效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券
报》《证券时报》上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券
报》《证券时报》上的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期
的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
事宜有效期的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券
报》《证券时报》上的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定
对象发行股票相关事宜有效期的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证
券报》《证券时报》上的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
北方铜业股份有限公司董事会
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