证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-046
深圳金信诺高新技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划
（以下简称“本次员工持股计划”）2024 年第一次持有人会议通知已于 2024 年 6
月 6 日以电子邮件方式送达全体持有人。本次会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表
决的方式召开。本次会议应出席有表决权的持有人 112 名（持有人中的公司董事、
监事、高级管理人员已放弃表决权），实际出席持有人 112 名，代表本次员工持
股计划有表决权的份额为 3,064,490 份，占公司本次员工持股计划有表决权的份
额总数的 100%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司
二、持有人会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据《深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下
简称“《2024 年员工持股计划》”）和《深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024
年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，设立公司
构，代表持有人行使 2024 年员工持股计划资产所对应的股东权利。管理委员会
由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，管理委员会委员的任期为 2024 年员
工持股计划的存续期。
参与本次员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员自愿放弃其在持有
人会议的提案权、表决权，且承诺不担任管理委员会任何职务，持有人黄昌华先
生、姚新征先生、李可佳先生、辛艳蕊女士、桂宏兵先生、李军先生、伍婧娉女
士、刘春华女士未参与本次表决。
表决结果：同意 3,064,490 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份
额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数
的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
选举黄鹤先生、李芳女士、李殷欣女士为公司 2024 年员工持股计划管理委
员会委员，任期与公司 2024 年员工持股计划存续期一致。
上述三位管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职
务，均不为持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级
管理人员，且与前述主体不存在关联关系。
参与本次员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员自愿放弃其在持有
人会议的提案权、表决权，且承诺不担任管理委员会任何职务，持有人黄昌华先
生、姚新征先生、李可佳先生、辛艳蕊女士、桂宏兵先生、李军先生、伍婧娉女
士、刘春华女士未参与本次表决。
表决结果：同意 3,064,490 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份
额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数
的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。
同日，2024 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举李殷欣女士
为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2024 年员工持股计划
存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理公司
为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，同意授权公司 2024 年员工持
股计划管理委员会办理与公司 2024 年员工持股计划相关的事项，包括但不限于：
公司股票进行变现、使用本次员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、
银行利息、公司股票对应的现金红利、本次员工持股计划其他投资所形成的现金
资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金
管理工具等；
本授权自公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
参与本次员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员自愿放弃其在持有
人会议的提案权、表决权，且承诺不担任管理委员会任何职务，持有人黄昌华先
生、姚新征先生、李可佳先生、辛艳蕊女士、桂宏兵先生、李军先生、伍婧娉女
士、刘春华女士未参与本次表决。
表决结果：同意 3,064,490 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份
额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数
的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
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