武进不锈: 武进不锈第四届董事会第二十一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-06-13 00:00:00
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证券代码:603878     证券简称:武进不锈      公告编号:2024-039
债券代码:113671     债券简称:武进转债
              江苏武进不锈股份有限公司
        第四届董事会第二十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  江苏武进不锈股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 7 日以书
面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第二十一次会
议的通知,会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表
决。本次会议应参加董事 8 名,实际参加董事 8 名,全部以现场方式参会。本次
会议由朱琦女士主持,公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  同意对《公司章程》进行修订,授权公司管理层或其授权的代理人办理工商
变更登记等相关手续。
         修订前                   修订后
第八条   董事长为公司的法定代表人。 第八条     总经理为公司的法定代表人。
  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>
的公告》(公告编号:2024-040)。
  本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。
  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  同意公司于 2024 年 6 月 28 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2024
年第一次临时股东大会。
  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2024 年第一
次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-041)。
  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、上网公告附件
  特此公告。
                         江苏武进不锈股份有限公司董事会
                               二〇二四年六月十三日

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