证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-038
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”或“上市公司”）风险控制体系，降低公司运营风险，促
进公司董监高等相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据《上市
公司治理准则》等法律法规规定，拟为公司及全体董事、监事和高级
管理人员等相关责任人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”
）。
具体情况公告如下：
一、本次投保方案概述
终报价数据为准）
报价数据为准）
公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事会，并
同意公司董事会授权公司管理层办理责任保险购买的相关事宜（包括
但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费
及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相
关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）
，以及在今后董监高责
任险保险合同期满时或之前办理续保或者在上述责任标准范围内为
新聘董监高办理新的投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于 2024 年 6 月 11 日召开第六届董事会第二次（临时）会
议、第六届监事会第二次（临时）会议，因该事项与全体董事、监事
存在利害关系，根据《上市公司治理准则》、
《公司章程》等有关规定，
全体董事、监事均回避表决，同意将议案直接提交股东大会审议。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过后生效。
三、监事会意见
经审核，监事会认为：公司此次购买董监高责任险，有利于完善
公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。
此次为公司及全体董事、监事、高级管理人员等相关责任人员购买责
任险将提交股东大会审议，决策和审议程序合法合规，不存在损害公
司及公司全体股东利益的情形。
四、备查文件
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第二
次（临时）会议决议》
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届监事会第二
次（临时）会议决议》
特此公告。
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