证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-040
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）
第六届董事会第二次（临时）会议决议，公司将于 2024 年 6 月 27 日
（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）股权登记日：2024 年 6 月 20 日（星期四）
（四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
（五）召开时间：
至 17:00；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2024 年 6
月 27 日 9：15 至 15:00 的任意时间。
（六）召开地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功
能报告厅。
（七）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（八）参加股东大会的方式：
公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投
票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的，
以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两
种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（九）参加对象：
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席
本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形
式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书模板附后）。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下四项议案：
备注
议案
议案名称 （该列打勾栏
编码
目可以投票）
非累积投票议案
《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保
险的议案》
（二）议案 1 至 3 已经公司第六届董事会第二次（临时）会议审
议通过；议案 4 已经第六届董事会第二次（临时）会议、第六届监事
会第二次（临时）会议审议，全体董事、监事回避表决，同意直接提
交股东大会审议。
本次股东大会议案 1 为特别表决事项，须经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 2 至议案
持表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会审议上述议案时，需要对中小投资者的表决单独计
票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
（三）
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程修订对照
表（2024 年 6 月修订）
》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会议事规则修订对照表（2024 年 6 月修订）
、《关于修订<公司章
程>及修订、制定部分制度的公告》、
《关于购买董事、监事及高级管
理人员责任保险的公告》已于 2024 年 6 月 12 日刊登于《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司公司章程》
（2024 年
（2024 年 6 月）
、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董
事制度》（2024 年 6 月）于 2024 年 6 月 12 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
三、参与现场会议的股东的登记方法
（一）登记时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）9:00—16:00；
（二）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。
（三）登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）
、单位持股凭证、
法人授权委托书（模板见附件）及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（模板见
附件）
、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复
印件）
，不接受电话登记；
（四）在现场登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二
维码进行登记。
（五）联系方式：
地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。
邮编：200050
联系电话：021-52383315 传真：021-52383305
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、其它事项
（一）会议联系人：唐文妍、王垒宏
电话：021-61818686*309
传真：021-61818696
地址：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 7 楼
邮编：200060
（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第二
次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2024 年 6 月 27 日下午 3:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为上海延华智能科技（集团）
股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海延华
智能科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，受托
人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投
票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决结果
议案 该列打勾的
议案名称 同 反 弃
编码 栏目可以投
意 对 权
票
非累积投票议案
《关于公司为董事、监事及高级管理人员购
买责任保险的议案》
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字（委托
人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。
附件三：
股东大会参会登记表
致：上海延华智能科技（集团）股份有限公司
截止 2024 年 6 月 20 日下午深圳证券交易所收市后本公司（或
本人）持有延华智能（股票代码：002178）股票，现登记参加公司
姓 名：
身份证号码：
股东账户：
持股数：
联系电话：
邮政编码：
联系地址：
股东签字（法人股东盖章） ：
日期： 年 月 日
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