证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-036
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）
第六届董事会第二次（临时）会议于 2024 年 6 月 7 日以微信方式通
知各位董事，会议于 2024 年 6 月 11 日（星期二）17:30 以通讯方式
召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由公司董事长
胡新宇先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、
行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司
章程》、
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》
的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议
案：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于修订<公司章程>的议案》
董事会同意对《公司章程》进行修订并提请股东大会授权董事会
及具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事
宜。
该议案经全体董事 1/2 以上同意。
本议案尚须提交公司股东大会审议。本议案为股东大会特别决议
事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程修订对照表（2024
年 6 月 修 订 ）》 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。修订后的《上海延
华智能科技（集团）股份有限公司章程（2024 年 6 月）
》全文刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实
际情况，董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。
该议案经全体董事 1/2 以上同意。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则修订
对照表（2024 年 6 月修订）》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。修订后的《上海延
华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则（2024 年 6 月）》
全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查
阅。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实
际情况，董事会同意对原《独立董事工作制度》进行修订，并更名为
《独立董事制度》。
该议案经全体董事 1/2 以上同意。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事制度（2024
年 6 月）》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供
投资者查阅。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于制定公司<独立董事专门会议工作细则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实
际情况，董事会同意制定《独立董事专门会议工作细则》
，进一步完
善独立董事治理结构。
该议案经全体董事 1/2 以上同意。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事专门会议工
作 细 则 》（ 2024 年 6 月 ） 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于修订公司<独立董事年报工作细则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实
际情况，董事会同意对《独立董事年报工作制度》进行修订，并更名
为《独立董事年报工作细则》。
该议案经全体董事 1/2 以上同意。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事年报工作细
则 》（ 2024 年 6 月 ） 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实
际情况，董事会同意对原董事会专门委员会议事规则进行修订，分别
包括：
《董事会战略委员会议事规则》
、《董事会审计委员会议事规则》
、
《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规
则》，并更名为：
《董事会战略委员会工作细则》、
《董事会审计委员会
工作细则》
、《董事会提名委员会工作细则》
、《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》
。
该议案经全体董事 1/2 以上同意。
《董事会战略委员会工作细则》
（2024 年 6 月）、
《董事会审计委
员会工作细则》
（2024 年 6 月）、
《董事会提名委员会工作细则》
（2024
年 6 月）、
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
（2024 年 6 月）全文
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七、会议全体董事对议案回避表决，同意将《关于公司为董事、
监事及高级管理人员购买责任保险的议案》直接提交股东大会审议
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管
理人员充分行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关
规定，拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责
任保险的具体方案如下：
报价数据为准）
价数据为准）
公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事会，并
同意公司董事会授权公司管理层办理责任保险购买的相关事宜（包括
但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费
及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相
关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）
，以及在今后董监高责
任险保险合同期满时或之前办理续保或者在上述责任标准范围内为
新聘董监高办理新的投保等相关事宜。
鉴于该事项与全体董事存在利害关系，根据《公司章程》等有关
规定，全体董事回避表决，审议同意将该事项直接提交公司股东大会
审议。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于购买董事、监事
及高级管理人员责任保险的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功能报告厅以现场方式召开，股权
登记日为 2024 年 6 月 20 日。
该议案经全体董事 1/2 以上同意。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第
一次临时股东大会通知的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯
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备查文件：
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第二
次（临时）会议决议》
特此公告。
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