深圳市京基智农时代股份有限公司
深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四
次临时会议于 2024 年 6 月 11 日审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》相关条
款进行修订如下：
序号 修订前 修订后
第七条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副 第七条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可
董事长一人，由董事会选举产生。董事长和其他董事 以设副董事长一人，由董事会选举产生。董事长和其
董事会设独立董事四人。独立董事除具有一般董事的 董事会设独立董事三人。独立董事除具有一般董事
职权外，还具有公司章程所规定的专有职权。 的职权外，还具有公司章程所规定的特别职权。
第十条 第十条
二、担保 二、担保
（一）审批程序和权限 （一）审批程序和权限
公司发生提供担保事项时，应由董事会审议。属于下 公司发生提供担保事项时，应由董事会审议。属于下
列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东 列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股
大会审议： 东大会审议：
一期经审计总资产的 10%的担保； 10%；
近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保； 公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担
总资产的 30%； 公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担
计净资产的 50%且绝对金额超过五千万元； 4、被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债
章程》规定的其他担保情形。 一期经审计总资产的 30%；
三、对外借款 6、对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
公司向金融机构借款超过下列标准的，应报股东大会 7、法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
批准；未超过的，由董事会决定： 司章程》规定的其他担保情形。
一个年度内向金融机构新增借款的余额超过上一年 三、向金融机构借款
度经审计净资产的 60%，且当年资产负债率不超过 公司一个年度内向金融机构申请新增授信额度超过
用（正常用于商品购销的情况除外）。 资产负债率超过 60%的，应报股东大会批准；未超
过的，由董事会决定。
公司从金融机构取得的借款不得供关联方使用（正
常用于商品购销的情况除外）。
第十四条 董事长不能履行职权或不履行职权时，由副 第十四条 董事长不能履行职权或不履行职权时，由
董事长履行职务（由半数以上董事共同推举的副董事 副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不
长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务 履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履
的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 行职务。
第二十三条 董事会会议举行前须做好以下准备工作： 第二十三条 董事会会议举行前须做好以下准备工
（一）提出会议的议程草案； 作：
知与会董事； （二）提前将提交讨论的议题告知与会董事；
（三）其他准备事项。 （三）其他准备事项。
第二十八条 董事会会议应当由二分之一以上的董事 第二十八条 董事会会议应当有过半数的董事出席
出决议，必须经全体董事的过半数通过。 议，必须经全体董事的过半数通过。
第三十三条 董事会会议由董事长负责召集。董事长 第三十三条 董事长召集和主持董事会会议，检查董
不能履行职权或不履行职权时，由副董事长履行职务 事会决议的实施情况。副董事长协助董事长工作，董
副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务
上董事共同推举一名董事履行职务。 的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。
除上述拟修订的条款外，公司《董事会议事规则》其他条款保持不变。
深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二四年六月十一日
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