证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-050
广东新会美达锦纶股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（一）现场会议时间：2024 年 6 月 11 日 14:30 开始。
（二）互联网投票系统投票时间：2024 年 6 月 11 日 9:15－15:00。
（三）交易系统投票时间：2024 年 6 月 11 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和
（二）出席会议情况
出席会议股东（代理人）14 人，持有表决权股份总数 272,175,468 股，占
公司有表决权股份的 39.6421%。其中，通过网络方式投票的股东 8 人，网络表决
股份 858,000 股，占公司有表决权股份的 0.1250％，通过现场方式投票的股东 6
人，现场表决股份 271,317,468 股，占公司有表决权股份的 39.5172%。
参加本次股东大会的持有公司股份超过 5%的股东 2 名，系福建力恒投资有限
公司，持有公司股份 160,411,886 股；青岛昌盛日电新能源控股有限公司（简称
昌盛日电）,持有股份 145,198,182 股（李坚之先生于 2023 年 3 月 1 日、2023 年
可撤销地放弃其通过昌盛日电持有的 34,300,000 股上市公司股份对应的表决权），
目前持有有表决权股份 110,898,182 股。
（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席
了本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）会议以现场表决结合网络投票方式进行审议。
（二）本次股东大会的议案审议情况：
本次会议议案表决情况和表决结果如下：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本
占出席本次
次股东大 次股东大 表决
序号 议案名称 股东大会有
会有效表 会有效表 结果
票数 票数 效表决权股 票数
决权股份 决权股份
份总数的比
总数的比 总数的比
例（%）
例（%） 例（%）
非累积投票议案
美达股份 2023 年度董事会工
作报告
美达股份 2023 年度财务决算
报告
美达股份 2023 年度利润分配
方案
美达股份 2023 年年度报告全
文及摘要
关于 2024 年度对外担保额度
预计的议案
关于日常关联交易预计的议
案
关于变更会计师事务所的议
案
关于开展外汇套期保值业务
的议案
关于拟变更公司名称、证券简
称及修订《公司章程》的议案
关于提请股东大会授权董事
宜的议案
关于购买公司董监高责任险
的议案
累积投票议案
关于董事会换届选举非独立
董事的议案
选举陈忠先生为公司第十一
届董事会非独立董事
选举郭敏先生为公司第十一
届董事会非独立董事
选举吴道滨先生为公司第十
一届董事会非独立董事
选举何卓胜先生为公司第十
一届董事会非独立董事
选举陈曦先生为公司第十一
届董事会非独立董事
选举王妍女士为公司第十一
届董事会非独立董事
关于董事会换届选举独立董
事的议案
选举赵向东先生为公司第十
一届董事会独立董事
选举林家和先生为公司第十
一届董事会独立董事
选举刘洋先生为公司第十一
届董事会独立董事
选举余林燕女士为公司第十
一届监事会非职工代表监事
选举林钊先生为公司第十一
届监事会非职工代表监事
议案 7 涉及关联交易，关联股东已回避表决。
以上议案中第 5/10/11 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其余议案均经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本
占出席本次
次股东大 次股东大
股东大会的
序号 议案名称 会的中小 会的中小
中小投资者
票数 票数 投资者持 票数 投资者持
持有效表决
有效表决 有效表决
权总数比例
权总数比 权总数比
（%）
例（%） 例（%）
非累计投票议案
美达股份 2023 年度董事会工作
报告
美达股份 2023 年度财务决算报
告
美达股份 2023 年度利润分配方
案
美达股份 2023 年年度报告全文
及摘要
关于 2024 年度对外担保额度预
计的议案
关于开展外汇套期保值业务的
议案
关于拟变更公司名称、证券简称
及修订《公司章程》的议案
关于提请股东大会授权董事会
议案
关于购买公司董监高责任险的
议案
累积投票议案
关于董事会换届选举非独立董
事的议案
选举陈忠先生为公司第十一届
董事会非独立董事
选举郭敏先生为公司第十一届
董事会非独立董事
选举吴道滨先生为公司第十一
届董事会非独立董事
选举何卓胜先生为公司第十一
届董事会非独立董事
选举陈曦先生为公司第十一届
董事会非独立董事
选举王妍女士为公司第十一届
董事会非独立董事
关于董事会换届选举独立董事
的议案
选举赵向东先生为公司第十一
届董事会独立董事
选举林家和先生为公司第十一
届董事会独立董事
选举刘洋先生为公司第十一届
董事会独立董事
选举余林燕女士为公司第十一
届监事会非职工代表监事
选举林钊先生为公司第十一届
监事会非职工代表监事
三、律师出具的法律意见
人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件：
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
