微电生理 2023 年年度股东大会会议资料
证券代码：688351 证券简称：微电生理
上海微创电生理医疗科技股份有限公司
微电生理 2023 年年度股东大会会议资料
目 录
议案八：关于董事、监事 2023 年度薪酬奖金及 2024 年薪酬方案的议案 ...... 27
议案十一：关于为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 .... 30
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为维护全体股东的合法权益，确保上海微创电生理医疗科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大
会规则（2022 年修订）》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规
定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、股权登记日（2024 年 6 月 12 日）下午收市时在中国登记结算有限公
司上海分公司所有登记在册的公司股东有权出席本次股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
二、本次股东大会登记时间为 2024 年 6 月 14 日上午 10:00-12:00、下午
前送达（电子邮件登记以收到电子邮件时间为准）。公司不接受电话方式办理登
记。
三、出席会议的股东，应出示本人身份证原件或营业执照/注册证书复印件
（加盖公章）、股东账户卡原件；出席会议的股东代理人，应出示委托人股东账
户卡原件和身份证复印件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书
原件和受托人身份证原件。为确认出席大会的股东或股东代理人的出席资格，会
议工作人员将对出席会议者的身份展开必要的核对工作，届时请被核对者给予配
合。参会股东及股东代理人请在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续。
四、会议期间，全体出席人员应以维护股东及股东代理人的合法权益、保证
大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不
得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
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五、股东及股东代理人要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应
在股东大会登记日或出席会议签到时向公司登记。股东及股东代理人不得无故中
断大会议程要求发言。在议案过程中，股东及股东代理人临时要求发言或就有关
公司 2023 年年度股东大会会议资料问题提出质询的，须经会议主持人许可后方
可发言。若股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
六、若股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开的
重大信息，会议主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应在表决票中每项提
案下设的“同意”、
“反对”、
“弃权”、
“回避”四项中任选一项，并以打“√”表
示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃
权。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，结合
现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律
意见书。
十、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，会议开始后
请将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，尊重和维护其他股东
合法权益，保障大会的正常秩序。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权
益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、出席本次会议的股东或股东代理人所产生的费用由股东自行承担。
本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以平等原则对待所有股东。
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一、会议时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 30 分
二、会议地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 15 号楼 1 楼会议室
三、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
四、网络投票系统、起止时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
五、会议召集人：公司董事会
六、会议主持人：董事长 顾哲毅先生
七、会议议程：
份数，介绍现场会议参人员、列席人员；
议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
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议案三：关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案
议案四：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
议案五：关于 2023 年度财务决算报告的议案
议案六：关于 2023 年度利润分配预案的议案
议案七：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
议案八：关于董事、监事 2023 年度薪酬奖金及 2024 年薪酬方案的议案
议案九：关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
议案十：关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案
议案十一：关于为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
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议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
会全体成员严格按照《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公
司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努
力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真
依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕
公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、
稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作报告如下：
一、2023 年董事会及专门委员会履职情况
（一）董事会会议召开会议情况
公司全体董事均出席各次会议，会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》、
《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
公司所有董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定，依法合
规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为
立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大
问题作出了重要决策。公司独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其
专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。
（二）股东大会会议召开会议情况
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年度股东大会，审议通过 17 项议案。公司董事会提交股东大会审议的全部议案
均获得股东大会审议通过。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予
的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；认真贯彻执行股东
大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义
务，充分保障了全体股东的合法权益。
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略与发展委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员会。2023 年度，公司董事会各专门委员会本着勤勉
尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有
关规定开展相关工作，积极有效提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报
告期内，公司董事会各专门委员会对所审议的事项不存在异议，不存在专门委员
会成员缺席会议的情况，董事会各专门委员会履职情况如下：
次，审议了 1 项议案，委员会认真履行职责，结合公司的情况及行业发展的状况，
对公司发展战略和重大投资决策提出了合理建议。
督与评估，指导公司内部审计工作并对上市公司建立健全内部控制体系工作进行
了评估，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，
恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
项议案，对公司董监高薪酬进行了审核，并按照公司绩效评价标准对其工作情况
进行评估、审核，提出合理化建议。
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三届董事会非独立董事和高管的候选人名单。
（四）独立董事履职情况
董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关法律、法规及《公司章
程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，全
面关注公司运作，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥
各自专业和信息方面的优势，对公司重要事项发表了独立意见，忠实履行职责，
为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
（五）董事参加公司董事会和股东大会的情况
参加 股
参加董事会情况 东大 会
情况
董事 是否独 本 年 以 通
是否连续
姓名 立董事 应 参 亲 自 讯 方 委 托 出席 股
缺席 两次未亲
加 董 出 席 式 参 出 席 东大 会
次数 自参加会
事 会 次数 加 次 次数 的次数
议
次数 数
顾哲毅 否 6 6 3 0 0 否 3
YIYONG SUN
否 6 6 3 0 0 否 3
（孙毅勇）
蒋磊 否 2 2 2 0 0 否 2
张国旺 否 6 6 3 0 0 否 3
刘荻 否 6 6 3 0 0 否 3
杨健 是 6 6 3 0 0 否 3
栾依峥 是 6 6 3 0 0 否 3
宋成利 是 6 6 3 0 0 否 3
QIYI LUO（罗
七一）（离 否 4 4 3 0 0 否 1
任）
二、报告期内主要经营情况
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场，加快研发创新成果转化，全面加强预算管理，经营效益显著提升。
（一）营业收入：公司 2023 年实现综合营业收入 3.29 亿元，较 2022 年营
业收入 2.60 亿元增长 26.46%。
（二）盈利能力：公司 2023 年实现综合毛利率 63.51%，同比减少 5.60%，
营业利润率为 2.32%，同比增加 1.16%，其中经营费用 2.41 亿元，同比增长 24.39%。
公司归属于母公司所有者的净利润为 568.85 万元，同比增长 85.17%。
（三）整体财务状况：公司整体财务状况良好，2023 年持续盈利。截至 2023
年 12 月 31 日止的流动比率为 15.75 倍，展现公司良好的偿债能力，同时资产负
债率为 7.58%，为公司长期发展保留充足的扩张实力。
三、公司信息披露情况
公司董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等
法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运
作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时
报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公
平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。
四、投资者关系管理情况
作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司与投
资者关系工作指引》和公司章程的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的
方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通
过业绩说明会、分析师电话会、投资者热线、投资者邮箱、上证 e 互动平台等多
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种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获
取公司信息。
五、2024 年董事会工作计划
会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股
东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为实现年度各项经营目标提供有
力的决策支持和保障，推动公司健康稳定可持续发展，以良好的业绩回报股东。
（一）进一步加强公司规范治理
公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部
门规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，促
进公司规范运作，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。
（二）持续规范信息披露工作
公司董事会将遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真
自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信
息管控，完善信息管理制度，做好内幕信息管理工作；提高信披工作的专业度，
确保公司运作的规范透明。
（三）建立良好的投资者关系管理机制
公司将积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的互动沟
通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。切实维护投资者的知
情权、参与权，依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。
特此报告。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
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议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
会依照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》
等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公
司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了
审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有
效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水
平提高。现将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会的工作情况
召开和表决程序均符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。公司全体监事参加
了各次会议，会议议案全部审议通过，具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
第三届监事会第 议案
二次会议 6、关于 2022 年度利润分配预案的议案
的议案
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第三届监事会第 1、关于 2023 年第一季度报告的议案
三次会议 2、关于拟接受委托研发暨关联交易的议案
第三届监事会第 项报告的议案
四次会议 3、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
第三届监事会第 1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
五次会议 2、关于拟对外投资暨关联交易的议案
第三届监事会第
六次会议
项目的议案
第三届监事会第
七次会议
二、2023 年监事会对公司有关事项的监督情况
（一）公司依法规范运作情况
《公司章程》等规定，认真履行职责，
依法列席了公司董事会并出席了股东大会，对公司决策程序、公司内部控制执行、
董事和高级管理人员履职情况等进行监督。公司监事会认为：2023 年，公司董事
会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程
序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。公司董事和高级管理人员勤勉尽责，
组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利
益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对 2023 年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认真
审核了公司定期财务报告及相关文件。公司监事会认为：公司的财务报告编制和
审议程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，真实反映了公司的财务状况和
经营成果。公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得
到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。
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（三）公司内部控制的情况
报告期内，根据《监事会议事规则》、
《内部审计制度》等相关制度，监事会
对公司内部控制各项工作开展情况进行检查、监督，认为公司能够稳步推进内部
控制体系建设，符合公司生产经营管理实际需要。同时，公司的内部控制能够涵
盖公司层面和业务层面的各个环节，在所有重大方面是有效的执行，未发生影响
内部控制有效性评价结论的因素，起到了较好的风险防范和控制作用。
（四）公司关联交易情况
监事会监督和核查了报告期内的关联交易，监事会认为，公司 2023 年度与
关联方发生的日常关联交易以及购买资产、接受委托研发、对外投资等关联交易
符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及公司章程相关规定，
关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，
遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益
的情况。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》和《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规修订了《内幕信息知情人登记
制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕
信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，监事会对内幕信息知情人登
记管理制度实施情况进行监督，未发生内幕信息泄露的情况。
（六）股东大会决议的执行情况
公司监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事
会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会
对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会
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的有关决议，未发现损害公司及股东利益的行为。
（七）公司募集资金管理情况
公司监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的存放和使
用管理情况。公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上
海证券交易所相关法律法规的有关规定，不存在违规行为，亦不存在变相改变募
集资金用途的情形，未发现损害公司及股东利益的行为。
三、监事会 2024 年工作计划
《证券法》等法律法规和《公
司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司
法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善
和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情
况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。
监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏
实认真，更好地发挥监事会的监督职能。
特此报告。
本议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
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议案三：关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案
各位股东及股东代表：
公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、
规范性文件的相关规定，结合《公司章程》等公司制度要求，诚实、勤勉、独立
地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发
表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过并公告，各位独立董事的
站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事履职情况报告（杨健）》、
《2023 年度独立董事履职情况报告（栾依峥）》、《2023 年度独立董事履职情
况报告（宋成利）》。
现提请各位股东及股东代表审议。
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议案四：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指
南第 7 号——年度报告相关事项》等相关规则的要求，公司编制了《2023 年年
度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议
通过并公告，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《2023 年年度报告摘要》、《2023 年年度报
告》。
现提请各位股东及股东代表审议。
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议案五：关于 2023 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
一、2023 年度公司财务报表的审计情况
上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财
务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2023
年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和现金流量。公司
财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了大华审字
[2024]0011001098 号标准无保留意见的审计报告。
二、主要会计数据及财务指标变动情况
单位：元
本期比上年同期增
项 目 2023 年度 2022 年度
减（%）
营业收入 329,194,871.27 260,324,959.49 26.46
归属于上市公司股东的净
利润
归属于上市公司股东的扣
-35,470,236.05 -11,293,063.20 不适用
除非经常性损益的净利润
基本每股收益（元/股） 0.0121 0.0073 65.75
加权平均净资产收益率
（%）
经营活动产生的现金流量
-37,971,144.98 -9,380,833.64 不适用
净额
本期比上年同期增
项 目 2023 年度 2022 年度
减（%）
总资产 1,823,268,386.10 1,792,490,425.56 1.72
归属于上市公司股东的净
资产
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三、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产、负债和净资产情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,823,268,386.10 元，同比增加
单位：元
项目 2023年末 2022年末 同比变动（%）
货币资金 265,530,944.31 584,887,873.89 -54.60
交易性金融资产 1,066,762,925.21 879,611,691.18 21.28
应收账款 54,963,833.89 35,933,272.54 52.96
预付款项 6,741,612.14 7,008,757.64 -3.81
其他应收款 2,440,782.53 1,567,918.48 55.67
存货 122,388,071.17 86,976,911.74 40.71
其他流动资产 400,958.58 不适用
长期股权投资 71,545,027.55 2,779,691.35 2473.85
固定资产 89,970,720.25 71,494,234.44 25.84
使用权资产 24,606,018.07 26,761,180.54 -8.05
无形资产 85,876,259.86 41,023,584.52 109.33
开发支出 19,686,615.41 44,770,805.56 -56.03
长期待摊费用 7,841,878.11 4,067,047.39 92.82
递延所得税资产 3,913,825.42 4,158,944.29 -5.89
其他非流动资产 598,913.60 1,448,512.00 -58.65
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合计 1,823,268,386.10 1,792,490,425.56 1.72
变动较大的资产项目说明如下：
货币资金变动主要系公司利用闲置募集资金购买结构性存款所致。
应收账款变动主要系公司销售收入增加所致。
其他应收款变动主要系房屋租赁保证金增加所致。
存货变动主要系公司销售规模增长，以及为应对集采及国际局势对供应链的
影响进行库存储备所致。
长期股权投资变动主要系公司在报告期内完成了对上海商阳医疗科技有限
公司的投资。
无形资产和开发支出变动主要系公司部分在研产品获得注册证，相关开发支
出转入无形资产所致。
长期待摊费用变动主要系公司新增租赁厂房装修所致。
其他非流动资产变动主要系报告期末预付设备款有所减少。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司负债总额 138,210,343.16 元，同比增加
单位：元
项目 2023年末 2022年末 同比变动（%）
应付账款 37,371,198.11 21,689,272.93 72.30
合同负债 3,398,021.32 2,281,460.37 48.94
应付职工薪酬 23,634,010.03 16,647,170.92 41.97
应交税费 2,475,426.98 4,452,891.84 -44.41
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其他应付款 20,080,704.81 13,328,847.37 50.66
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债 336,724.66 240,178.90 40.20
租赁负债 16,952,785.40 20,190,470.93 -16.04
预计负债 6,965,750.90 5,383,902.00 29.38
递延收益 14,165,434.19 21,087,597.77 -32.83
递延所得税负债 3,690,902.71 4,014,177.08 -8.05
合计 138,210,343.16 116,851,794.43 18.28
变动较大的负债项目说明如下：
应付账款变动主要系采购规模增加导致应付材料采购款增加。
合同负债变动主要系报告期末公司预收货款增加。
应付职工薪酬变动主要系公司经营规模增加，人工支出相应增长。
应交税费变动主要系上期末存在部分缓缴增值税。
其他应付款变动主要系公司经营规模增长，各类应计提费用增加所致。
其他流动负债变动主要系报告期末公司预收货款对应的增值税销项税额增
加。
递延收益变动主要原因系报告期内公司部分基金项目验收，相关递延收益转
入其他收益。
比增加 9,419,411.81 元，增长 0.56%。所有者权益构成及变动情况如下：
单位：元
微电生理 2023 年年度股东大会会议资料
项目 2023 年末 2022 年末 同比变动（%）
实收资本（或股本） 470,600,000.00 470,600,000.00 0.00
资本公积 1,263,734,736.53 1,260,003,837.60 0.30
未分配利润 -49,276,693.59 -54,965,206.47 不适用
合计 1,685,058,042.94 1,675,638,631.13 0.56
主要变动原因分析：
资本公积变动主要系公司股份支付金额增加所致。
未分配利润变动主要系公司本年实现盈利所致。
（二）经营成果
单位：元
项目 本期报告数 上年同期数 同比变动（%）
营业收入 329,194,871.27 260,324,959.49 26.46
营业成本 120,117,175.69 80,425,820.68 49.35
销售费用 109,302,509.57 81,019,199.39 34.91
管理费用 40,846,150.50 36,172,885.64 12.92
财务费用 -5,965,639.35 -9,645,589.29 不适用
研发费用 91,311,281.70 76,930,001.24 18.69
主要指标变动分析：
营业收入变动原因说明：主要系报告期内公司主要产品受到市场广泛认可，
产品竞争力持续增强，产销量稳步提升。
微电生理 2023 年年度股东大会会议资料
营业成本变动原因说明：主要系报告期内随着销售收入及产销量的稳步提升，
营业成本随着销售收入的增加同步增长。
销售费用变动原因说明：主要系报告期内公司销售规模增长，销售团队人工
成本和营销成本相应增长。此外，上年同期受疫情影响，部分地区销售活动停滞，
而本报告期内销售活动全面恢复，销售费用相应增长。
管理费用变动原因说明：主要系报告期内公司部分在研产品获得注册证，相
关开发支出转入无形资产，导致无形资产摊销有所增加。
财务费用变动原因说明：主要系报告期内购买通知存款产生的利息收入有所
减少。
研发费用变动原因说明：主要系报告期内研发项目增加，相应人工成本、实
验检测费用及设备折旧费用有所增加。
（三）现金流量情况
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 同比变动（%）
经营活动产生的现金流量 -37,971,144.98 -9,380,833.64 不适用
投资活动产生的现金流量 -274,657,661.45 -904,879,880.75 不适用
筹资活动产生的现金流量 -10,468,617.43 1,065,428,004.91 -100.98
现金流量变动分析：
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司为应对带
量采购及国际局势对供应链的影响，对主要原材料进行了储备。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司购买结构
性存款支付的现金。
微电生理 2023 年年度股东大会会议资料
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期公司首次公开
发行股票，收到募集资金款。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议
通过,现提请各位股东及股东代表审议。
微电生理 2023 年年度股东大会会议资料
议案六：关于 2023 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
因公司 2023 年 12 月 31 日累计未分配利润为负，为保障和满足公司正常经
营及可持续发展需要，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送
红股，不以资本公积金转增股本。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议
通过并公告，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-
现提请各位股东及股东代表审议。
微电生理 2023 年年度股东大会会议资料
议案七：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
根据公司生产经营需要，公司与关联交易双方以平等互利、相互协商为合作
基础，参考市场公允价格进行协商定价，对 2024 年度日常关联交易进行了预计，
公司 2024 年度日常关联交易预计金额合计不超过人民币 3,690.00 万元。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议
通过并公告，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2024-010）。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《公司章程》等相关规定，本
议案关联股东微创投资控股有限公司、上海生晖企业管理咨询中心（有限合伙）
需对此议案进行回避表决。
现提请各位股东及股东代表审议。
微电生理 2023 年年度股东大会会议资料
议案八：关于董事、监事 2023 年度薪酬奖金及
各位股东及股东代表：
为进一步规范公司董事、监事薪酬管理，根据《公司章程》、《董事、监事
和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司经营规模、业绩等实际情
况，参考行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定 2023 年度薪酬奖金及
职务 2023 年薪酬方案 2024 年薪酬方案
内部董事
按担任职务领取薪酬 按担任职务领取薪酬
（在公司担任职务）
外部董事
不在公司领取薪酬 不在公司领取薪酬
（未在公司担任职务）
独立董事 10 万元/年 10 万元/年
职工监事 按担任职务领取薪酬 按担任职务领取薪酬
外部监事 不在公司领取薪酬 不在公司领取薪酬
本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议，全体董事对此议案进行回避
表决。现提请各位股东及股东代表审议。
微电生理 2023 年年度股东大会会议资料
议案九：关于拟变更公司经营范围及修订
《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据业务发展规划，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》进行相应修订。
本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过并公告，具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-012）、《公司章程》
（2024 年 4 月）。
现提请各位股东及股东代表审议。
微电生理 2023 年年度股东大会会议资料
议案十：关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案
各位股东及股东代表：
根据公司发展规划和经营情况，为提高募集资金使用效益，结合各募集资
金投资项目实际情况，公司拟对部分募集资金投资项目投入募集资金金额及达
到预定可使用状态日期进行调整。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议并
公告，全体董监事已回避表决。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目变更及延
期的公告》（公告编号：2024-014）。
现提请各位股东及股东代表审议。
微电生理 2023 年年度股东大会会议资料
议案十一：关于为公司及其董事、监事、高级管理
人员购买责任险的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障广大投资者利
益、促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国
证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及
高级管理人员购买责任保险。
本议案已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议
通过并公告，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责
任险的公告》（公告编号：2024-015）。
现提请各位股东及股东代表审议。
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