北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-028
北京光线传媒股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 6 月 27 日（周四）下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日 9:15-
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日 9:15-
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
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二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
累积投票提案 提案 6、7、8 为等额选举
《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事
的议案》
《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的
议案》
《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表
监事的议案》
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以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日披露在符合条件的创业板信息披露
网站巨潮资讯网上的相关公告。
特别提示：
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。议案 1、2、3、4 为
特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分之
二以上通过。
不生效。
议案 6 表决结果不生效。
东大会方可进行表决。
应选非独立董事 5 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股权登记日持股证明和股东账户卡办理登记手
续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股东账户卡、股权登记日持股证明、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东股票账户卡、股权登记日持股证明办理
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登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》
（附件三），
与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
到公司。
限公司证券部，邮编：100013（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）
。
小时到会场办理登记手续。
联 系 人：侯俊、徐楠楠
电 话：010-64516451
传 真：010-84222188
电子邮箱：ir@ewang.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告
北京光线传媒股份有限公司董事会
二〇二四年六月十二日
北京光线传媒股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
投票简称：光线投票
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其
对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人
投 0 票。
表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 6，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 7，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案 8，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
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股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
北京光线传媒股份有限公司
附件二：
授权委托书
北京光线传媒股份有限公司：
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京光线传媒股份有限
公司 2024 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权书的指示对本次股东大会
的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之
时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
《关于修订<公司融资与对外担保管理制度>
的议案》
累积投票
提案 6、7、8 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事会换届选举第六届董事会非 应选人
独立董事的议案》 数5人
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《关于公司董事会换届选举第六届董事会独 应选人
立董事的议案》 数3人
《关于公司监事会换届选举第六届监事会非 应选人
职工代表监事的议案》 数2人
注：1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”或在
“同意票数”处填报数据为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
多项指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承
担相应结果。
委托人姓名及签章： 身份证或执照号码：
委托人股东账号： 持股性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
是否本人参会： 联系方式：
年 月 日
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附件三：
北京光线传媒股份有限公司
名称或姓名： 证件号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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