证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-021
上海顺灏新材料科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一
次会议于 2024 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月
司监事会主席周寅珏女士召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议
召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》
（以下简
称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了如下决议：
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》
《深圳证券交易所股票
上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》及《公司章程》等的相关规定，公司监事会拟进行换届选举，同意提名周寅
珏女士、马端正先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期 3 年，自
（1）提名周寅珏女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。
关联监事周寅珏女士回避了该项议案的表决，本议案尚需提交公司 2024 年第
一次临时股东大会审议。
（2）提名马端正先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名第六届监事会职工代表
监事共同组成公司第六届监事会。
第六届监事会非职工代表监事候选人简历请详见公司于 2024 年 6 月 12 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公
告》（公告编号：2024-028）。
根据《公司章程》
《上市公司股东大会规则》等相关规定，股东大会在审议上
述议案时，将对相关监事候选人采用累积投票制方式进行逐项表决。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有
任何损害公司和股东利益的行为。
三、备查文件
公司第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会
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