北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-027
北京光线传媒股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议
通知于 2024 年 6 月 6 日以电子文件方式发出，会议于 2024 年 6 月 11 日在公司
会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席王鑫先生主持。
二、监事会会议审议情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章
和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司监事
会议事规则》的相关条款进行修订。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《公司监事会
议事规则》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
北京光线传媒股份有限公司
公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会同意提名曹晓北女士、
吴洋先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
选举产生第六届监事会非职工代表监事。上述两位非职工代表监事候选人经股东
大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王鑫先生共同
组成公司第六届监事会。第六届监事会任期三年，自公司股东大会决议通过之日
起至第六届监事会任期届满时为止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
北京光线传媒股份有限公司
监事会
二〇二四年六月十二日
北京光线传媒股份有限公司
附件：
公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历
曹晓北女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历。曹晓
北女士 2007 年加入公司，历任公司节目市场营销执行、项目活动宣传统筹、公
司宣传部门负责人；现任青春光线厂牌负责人、公司监事，兼任上海嘉皓信息科
技有限公司董事。
截至目前，曹晓北女士未直接持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；
与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
吴洋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历。吴洋先
生 2008 年加入公司，历任北京英事达形象包装顾问有限公司视频制作、项目经
理、视觉总监；现任英事达业务负责人、公司监事，兼任北京点意文化有限公司
董事。
截至目前，吴洋先生未直接持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；与
持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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